Arthur Hayes, a BitMEX alapítója és korábbi vezérigazgatója végül megadta magát az amerikai hatóságoknak Hawaii-on. Ezen a ponton Hayes szembesülni fog azzal az állítással, hogy a kriptovaluta tőzsde és vezetői megsértették a banktitokról szóló törvényt - derül ki a Bloomberg közleményéből.
Mi történt
Hayes 2020 januárja óta Szingapúrban él, és Hawaiira repült, hogy megjelenjen egy honolului bíró előtt. Részt vett a szövetségi bíró előtti panaszmeghallgatáson, majd elengedték azzal a kötelezettséggel, hogy 10 millió dolláros bírságot fizessen vissza a korábbi BitMAX és az amerikai kormány közötti tárgyalások visszatérítéséül. A volt vezérigazgatót New Yorkban tárgyalják a tulajdonostulajdonos Benjamin Delo és a korábbi vezérigazgató, Samuel Reed mellett.
Amint arról korábban ugyanezen oldalakon beszámoltunk, Hayes és munkatársai ellen a per tavaly októberben kezdődött, amikor az amerikai árutőzsdei határidős kereskedelmi bizottság (CFTC) pert indított ellenük szabályozatlan tőzsde működtetése miatt. Az FBI egyszerre vádolta a triót azzal, hogy nem hajtotta végre a pénzmosás elleni szabályokat.
E büntetőjogi és polgári vádak nyomán a vezetők lemondtak a cserében betöltött szerepükről. Bár Hayes már nem dolgozik a BitMEX-nél, az elmúlt hetekben továbbra is hozzájárult a tőzsde hivatalos blogjához.
A másik megkérdőjelezett vádlott, Gray Dwyer állítólag még mindig Bermudán van, és nem volt hajlandó tárgyalni a hatóságokkal. Ezzel arra kényszerítette volna az Egyesült Államokat, hogy kérje kiadatását a karibi nemzettől.
A csere bizonyára jobb időket élt meg
A BitMEX ellen indított per fényében az ügyfelek 40.000 4,2 BTC összegben vettek fel pénzt a tőzsdéről. Ezenkívül a BitMEX nyitott érdeklődése és kereskedési volumene jelentősen csökkent az elmúlt hónapokban. A közzététel időpontjában a BitMEX a nyolcadik legnagyobb derivatív kereskedési platform, amelynek kereskedési volumene 24 órás időszak alatt XNUMX milliárd dollár.
Ez év elején a BitMEX bejelentette, hogy sikeresen befejezte a „Felhasználói ellenőrzési programot”, ami azt jelenti, hogy most már teljes mértékben ellenőrizte az ügyfeleket. A bejelentés részben olvasható:
"Örömmel erősítjük meg, hogy felhasználói ellenőrző programunkat sikeresen megvalósítottuk, így a BitMEX az egyik legnagyobb kriptográf származéktőzsde a világon, teljesen ellenőrzött aktív felhasználói bázissal."
Bár még nem értettük, hogy miként alakul ez a jogi csata a BitMEX, alapítói és az amerikai hatóságok között, úgy tűnik, hogy a csere tovább folytatódott.
És mit használ a kriptovaluták kereskedésére vagy megvásárlására? Már megnézte Bitcoin forradalom és annak "forradalmi" automatikus kereskedési funkciója? Ha igen, kérjük, ossza meg velünk az alábbi megjegyzéseket. Ne feledje azonban, hogy mindig mértékletesen és csak olyan pénzbe fektessen be, amelyet elveszíthet, ha a dolgok nem a tervek szerint mennek.
