Eddy Alexandre-t, az EminiFX kriptovaluta kereskedési platform vezérigazgatóját letartóztatta az FBI kereskedelem és számítógépes csalás gyanúja miatt.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának hivatalos közleménye szerint Alexandre csalárd kriptovaluta kereskedési és befektetési platformot működtetett, és 59 szeptembere és 2021 májusa között több száz ügyféltől sikerült 2022 millió dollár befektetést kérnie.
Hamis ígéretek és luxuscikkek
Alexandre állítólag hamis ígéreteket tett azzal, hogy magas megtérülési potenciált kínált, és kifejezetten azt állította, hogy a platform felhasználói néhány éven belül milliomosokká válnak, ha 100.000 XNUMX dollárt fektetnek be.
Damian Williams amerikai ügyész az üggyel kapcsolatban kijelentette, hogy "a valóságban nem létezett ilyen technológia, mivel Alexandre nagyon keveset fektetett volna be a pénzükből - aminek nagy részét elvesztette -, és a legtöbbet átutalta volna a személyes számláira fizetési célból. luxuscikkekért magának".
Michael J. Driscoll, az FBI igazgatóhelyettese elmondta:
„Mint már említettük, Alexandre dollármilliókat kért nem akart befektetőktől, akiknek heti 5%-os hozamot „garantált” kereskedési platformján keresztül, amely új technológiát használt, amelyet nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni. Mint sok előtte mohó színész, ő is a felkért befektetői alapok jelentős részét arra fordította, hogy drága luxuscikkeket vásároljon magának."
Alexandre állítólag legalább 14,7 millió dollár értékű befektetői pénzt utalt át személyes bankszámláira, ahelyett, hogy ígéretének megfelelően befektette volna. A bejelentésből az is kiderült, hogy 155.000 13.000 dollárt költött befektetői alapokra egy BMW autó vásárlására, és XNUMX XNUMX dollárt autókifizetésekre.
A kriptovaluta-bûnözés tovább szaporodik
Amint arról korábban beszámoltunk, a Web3 MetaMask kriptovaluta pénztárca néhány felhasználója adathalász támadás áldozata lett, amely több kriptovaluta weboldalt is érintett. Közülük a CoinGecko, a DeFiPrime és a DexTools.
Az Etherscan figyelmeztetett:
„🚨 Bejelentéseket kaptunk harmadik féltől származó adathalászattal kapcsolatos előugró ablakokról, és jelenleg is folyik a vizsgálat.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne erősítse meg a webhelyen megjelenő tranzakciókat."
A múlt héten a londoni City rendőrsége "kriptovaluta-rablást" vizsgált Londonban, ahol az áldozatok állítólag több ezer fontot veszítettek kriptovalutákból.
Bűnözők célpontjai befektetések kriptopénzekbe okostelefonokon kezelik, tulajdonosokhoz vonzzák őket vagy fizikai erőt alkalmaznak a fiókokhoz való hozzáférés érdekében.
Márciusban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete megvádolta John és JonAtina Barksdale fivéreket egy 124 millió dolláros csalási programmal, amely egy „Ormeus Coin” nevű digitális tokent érintett. A hivatalos sajtóközlemény szerint:
„[...] a vádlottak hamisan azt állították, hogy az Ormeus Coin mögött a világ egyik legnagyobb kriptovaluta bányászati tevékenysége áll, annak ellenére, hogy 2019-ben felhagytak bányászati tevékenységükkel, miután kevesebb mint 3 millió dollár összbevételt termeltek. Mint azt állítják, a vádlottak több ilyen befektetői kommunikációban hamisan azt állították, hogy az Ormeus Coin 250 millió dolláros kriptovaluta bányászati tevékenységet folytatott, és havi 5,4-8 millió dollár bevételt termelt a bányászatból.
Volt-e valaha csaló programok áldozata? Mi a véleménye a befektetőket célzó kiberbűnözőkről? Ossza meg velünk, mit gondol az alábbi megjegyzések részben.
