2013 óta több mint 70.000 XNUMX bejelentést tettek a kriptovalutákkal kapcsolatos gyanús tevékenységekről (SAR). Az amerikai pénzügyi bűncselekmények betartatásáért felelős hálózat (FinCEN) azonban szigorú figyelmeztetést adott ki arra vonatkozóan, hogy egyes offshore cégek nem tehetnek eleget a jogsértések felszámolásáért.
A jelentések felét maguk a kriptotársaságok küldték el
Kenneth Blanco, a FinCEN igazgatója szerint ezeknek a jelentéseknek a felét ugyanazok a kriptográfiai cégek küldték el. Ez lehetővé tette a FinCEN számára, hogy hasznos és értékes térképet készítsen a potenciális bűnözőkhöz kapcsolódó IP-címekről és pénztárcákról.
Ez az adat azonban csak a FinCEN által 0,59 és 12 között beérkezett több mint 2014 millió jelentés 2019% -át jelenti (2013-as adatok nem álltak rendelkezésre).
2019 decemberében Blanco megerősítette, hogy a FinCEN 11.000 májusa és decembere között összesen 7.100 2019 kriptovalutával kapcsolatos SAR-ot kapott, amelyek közül XNUMX-ot ugyanazok a kriptográfiai vállalatok helyeztek letétbe.
2018 augusztusában a FinCEN arról számolt be, hogy havonta legfeljebb 1.500 ajánlást kap a befektetőktől. A FinCEN összegyűjti és elemzi az egész pénzügyi szektor adatait, hogy érvényesítse az Egyesült Államokban a pénzmosás elleni szigorú szabályozásokat.
Habár a hagyományos pénzügyi intézmények által végzett fejlett figyelés, valamint a FinCEN nagyobb tapasztalata a tér lefedésében elősegítette a kriptotér hatékony ellenőrzését, Blanco elmondta, hogy maguk az iparági szereplők önmegnyilatkozása továbbra is „alapvető”.
Aki üzletet akar folytatni az Egyesült Államokban, annak be kell tartania az Egyesült Államok szabályait
De maradt néhány megoldatlan probléma. Néhány offshore kriptovaluta cég nem regisztrált pénzszolgáltató vállalkozásként működött, anélkül, hogy megfelelő AML-irányelv vagy elkötelezettség lenne a gyanús tevékenységek bejelentésére.
"Egyre jobban aggódunk amiatt, hogy az Egyesült Államokon kívüli vállalatok továbbra is megpróbálnak üzleti tevékenységet folytatni az amerikai emberekkel anélkül, hogy betartanák a szabályainkat" - mondta Blanco. „Ha be akar lépni az amerikai pénzügyi rendszerbe és az amerikai piacra, be kell tartania a szabályokat. Komolyan gondoljuk az előírásaink betartatását. "
A FinCEN kezdi közelebbről is megvizsgálni az adatvédelmi érméket és az azokat kínáló vállalatokat. Blanco hozzátette, hogy a tisztviselők a pénzmosás elleni törvény és a terrorizmus finanszírozásának ellensúlyozásáról szóló törvény (AML / CTF) alkalmazásának ellenőrzésével is megkezdik a vállalatok ellenőrzését annak biztosítása érdekében, hogy a cserék a pénzmosás és a terrorizmus elleni szabályok maradéktalan betartásával járjanak el. .
"Ha külföldön kívánja kihasználni az amerikai pénzügyi rendszer előnyeit, akkor nem szabad életképes versenyelőnynek tekintenie, ha ezt megtenné anélkül, hogy olyan pénzügyi integritási gyakorlatokkal foglalkozna, amelyek ezt a pénzügyi rendszert olyan erősé teszik" - figyelmeztetett.
És mit gondolsz, küldtél már jelentéseket? Ha automatizált kereskedési szoftvert használ, mint pl BitcoinPro, amelyek biztonságosak és szabályozottak, akkor biztosan nem lesz rájuk szükség! Mondja meg nekünk a kommentekben, hogy mit gondol!
