A bitcoin befektetésekkel kapcsolatos állítólagos csalások esetei (tudja meg, hogyan vásárolni Bitcoin) és más, magas hozamot ígérő kriptovaluták továbbra is napirenden vannak.
Az igazságszolgáltatás felé fordult a 2020-ban létrehozott, máltai székhelyű Nimbus nevű platform. A nyomozást éppen a spanyol Audiencia Nacional vette át az ország Legfelsőbb Bíróságának határozatával.
A Guardia Civil igazságügyi szakértői jelentése szerint a céget egy közel 140 millió dollár értékű piramisjáték működtetésével vádolják, amely egy helyi újság szerint 4.000 embert érintett.
Ezenkívül a céget azzal vádolják, hogy befektetői kriptovalutáit felhasználja, és saját, NBU és GNBU nevű tokenekre cserélte, amelyek az Ethereum hálózaton alapulnak. A cikk írásakor a fent említett tokenek ára 0,011 USD, illetve 0,10 USD. Ez utóbbi 14,62%-ot esett az elmúlt 24 órában a CoinMarketCap szerint.
A fentiek azt jelentenék, hogy a Nimbus cég a BTC-t és a stablecoin USD Tether-t (USDT), egy szintén felhasználók által kezelt kriptovalutát köztudottan alacsonyabb értékű tokenekre cserélt.
A cég ellen felhozott vádak között szerepelhet zsarolás, pénzmosás és bűnszervezet. A Nimbus havi 7% és 15% közötti hozamot kínált. Azt is közölte, hogy a befektetők nem szenvednek veszteséget, de 2020 óta nem teljesíti fizetési kötelezettségeit, ami pert indított.
Az egész 2021-ben kezdődött
A Nimbus jogi problémái nyilvánvalóan 2021-ben merültek fel, amikor a dél-spanyolországi Huelva város bíróságához panasz érkezett Carlos Aránguez ügyvédtől, aki a cég állítólagos átverése által érintett 150 személyt képviseli.
A helyi média beszámolója szerint Nimbus azt mondta, Aránguez rágalomkampányt indított, hogy több vásárlót vonzzon. Az ügyvéd weboldalán látható, hogy más állítólagos spanyolországi piramisjátékok áldozatait képviseli többek között olyan platformokon, mint a Kuailian, a Finiko, a Bullrun.io, a Ganancias Deportivas.
Valóban, az év elején Aránguez megalapította az Asociación de Usuarios de Criptomonedas-t. Egy non-profit szervezet, amely a bitcoinnal és a kriptovalutákkal kapcsolatos ismeretek terjesztésére, valamint ezen digitális eszközöket használók védelmére törekszik.
Nem Aránguez az egyetlen, aki védi a Nimbus által érintetteket, van LABE Abogados is. Honlapjuk szerint az érintettek száma elérheti a 32.000 ezret, a károk meghaladhatják a 100 millió eurót.
"A Nimbus azt állította, hogy egy, az Avalon App szoftveren alapuló kifinomult arbitrázsrendszeren keresztül szisztematikusan 7 és 15%-os piacinál jóval magasabb havi hozamot tudnak garantálni pusztán azért, mert kriptovalutáinkat a Nimbus pénztárca címére helyezik el" - LABE Abogados .
Nimbus egy "pénzügyi chiringuito"
Az Országos Bíróság eddig a huelvai bíróság által szolgáltatott adatok és információk elemzésére korlátozódott, ez azonban alig változott. A Spanyol Biztonsági és Tőzsdefelügyelet (CNMV) számára a Nimbus még csak nem is megbízható, a "pénzügyi chiringuito" kategóriába sorolják, mivel nem jogosult befektetési szolgáltatások nyújtására.
A cég tagadja a vádakat, és azt állítja, hogy bízik a spanyol bíróságokban és igazságszolgáltatási intézményekben az igazság megállapításában. Világossá tette azon szándékát, hogy együttműködik a spanyol hatóságokkal, és biztosítja, hogy válaszolni fog minden kérdésre.
A kriptovaluta-csalás esetei gyakran előfordulnak Spanyolországban, nagyrészt a bitcoin népszerűsége miatt. Ez a média a közelmúltban arról számolt be, hogy Spanyolország az ötödik helyet foglalja el Európában a kriptoeszköz-tranzakciók legnagyobb volumenével, közel 60 milliárd euróval 2021-ben. Valami, ami vonzó azoknak, akik szeretnének kihasználni egy iparágba fektetni vágyó embereket.
