A CoinFlux nevű, immár bezárt román kriptopénzváltó tulajdonosa beismerte bűnösségét, hogy mintegy 1,8 millió dollár összegű pénzmosást végzett egy hamis eBay-hirdetéseket és autómosót magában foglaló csalárd tervben.
A csalás stratégiája
Vlad-Calin Nistor és további 14 vádlott, köztük egy autómosó tulajdonosa, mind elismerte, hogy bűnösnek találta magát a Kentucky Keleti Kerületi Bíróságon, mert részt vettek egy rosszul kutatott számítógépes csalási programban, amely dollármilliókat lopott el a lakóktól. az Egyesült Államokban olyan áruk értékesítése, amelyek valójában nem is léteztek.
2013-tól kezdve a vádlottak hamis hirdetéseket kezdtek el közzétenni olyan webhelyeken, mint az eBay és a Craigslist, különféle tárgyakról, beleértve az autókat is. A csoport gyakran úgy tett, mintha az amerikai katonai személyzet tagja lenne, akiknek el kellett adniuk vagyonukat, mielőtt megkezdték volna a munkát.
Még hamis telefonközpontot is létrehoztak az áldozatoknak a hirdetésekkel kapcsolatos aggályainak pufferelésére. Miután az áldozat elküldte a fizetést, a csoport megkezdte a pénz átutalását az Egyesült Államokból Romániába.
Legtöbbször ezt úgy tették, hogy a tiltott pénzeszközöket kriptovalutákká, általában bitcoinokká konvertálták, az összeget átutalva a CoinFlux kriptovaluta platformra, ahol azt aztán helyi pénznemre cserélték.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának közleménye szerint a projekt vezetője Bogdan-Stefan Popescu volt, a bukaresti autómosó tulajdonosa. Utasította a Nistort és a Coinfluxot, hogy illegális pénzeszközöket utaljon át bitcoinban és kiválasztott bankszámlákra, amelyeket általában alkalmazottai és családtagjai nevén állítottak fel.
Az az illúzió, hogy a digitális pénznemeknek köszönhetően nem lehet követni
"A digitális pénznemek és a határokon átnyúló szervezési stratégiák révén ez a bűnözői csoport úgy vélte, hogy a bűnüldöző szervek hatókörén kívül esnek" - mondta Michael D'Ambrosio, a Titkosszolgálat Nyomozó Irodájának igazgatóhelyettese. az Egyesült Államok.
2018 decemberében Nistort nemzetközi pénzbírsággal letartóztatták pénzmosás, csalás és szervezett bűnözésben való részvétel vádjával. A többi vádlottal együtt a következő hónapban azonnal kiadták az Egyesült Államoknak.
Letartóztatásakor Nistor ügyvédje a román fellebbviteli bíróságon azzal érvelt, hogy semmilyen módon nem lehet bizonyítani, hogy a szóban forgó bitcoinok bűncselekményből származnak.
A CoinFlux 24 órás piaci platformként hirdette magát, amely helyi fiat átjárót biztosított a román kereskedők számára. A tőzsde nulla tranzakciós illetékkel készült ünnepelni harmadik évfordulóját, kevesebb mint egy héttel a Nistor letartóztatása előtt.
Öt nappal később, a Nistor letartóztatását követően, a CoinFlux Twitter-fiókja azt mondta, hogy "abban a szerencsétlen helyzetben van, hogy ideiglenesen leállítja a digitális valuta kereskedelmet".
A CoinFlux marketing menedzsere egy bejegyzésében elmondta, hogy egy "váratlan vizsgálat" miatt a bankszámláikat befagyasztották, és ideiglenesen megtiltották az oldalra való belépést. Mind a 15 vádlott most ítéletre vár.
Ezért azt javasoljuk, hogy csak olyan megbízható cseréket használjon, mint pl Bitcoin rendszer. Kipróbálta már ezt az automatikus kereskedési platformot? Mondja meg nekünk a megjegyzésekben, hogy mit gondol.
