a kriptográfia
A Chainalysis blokklánc-kutató cég hétfőn nyilvánosságra hozott „2021 Crypto Crime Report” című kutatásának kivonata szerint az illegális termékeket, például drogokat és hamis személyi igazolványokat szállító online piacterek rekord mennyiségű kriptovalutát kaptak 2020-ban, ami 1,7, XNUMX dollárnak felel meg milliárd, ezermillió.
Oroszország, az Egyesült Államok, Ukrajna és Kína voltak a fő forgalmi területek ezekre a platformokra. A Darknet piacok a legtöbb pénzt peer-to-peer kriptopiacokon és központosított tőzsdéken keresztül kapják - mondja Chainalysis. 2020-ban tovább nőtt a központosított tőzsdék használata, csakúgy, mint a keverési szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik egy kriptovaluta-tranzakció egyes részeinek elrejtését.
A sötét drogpiac
A jelentés 10 olyan országot sorol fel, amelynek állampolgárai a legaktívabban lépnek kapcsolatba a sötét piacokkal: Oroszország, az Egyesült Államok, Ukrajna, Kína, az Egyesült Királyság, Venezuela, Vietnam, Törökország, India és Németország. Ezek a nemzetek együttesen becslések szerint 538 millió dollárt költöttek illegális piacokra 2020-ban, míg az ugyanazon piacokból származó bevétel összesen 403 millió dollárt tett ki - mondta a Chainalysis.
Az oroszok körülbelül 169 millió dollárt küldtek különféle darknet piacokra, és 119 millió dollárt kaptak ezekről az oldalakról. Az amerikaiak a második helyen állnak, 115 millió dollárt küldtek és 64 milliót kaptak. A harmadik helyen az ukránok 47 millió dollárt küldtek és 52 milliót kaptak.
"Általában a gyógyszert Latin-Amerikában és Ázsiában termesztik vagy gyártják, Észak-Amerikában, valamint Észak- és Nyugat-Európában fogyasztják" - olvasható a jelentésben. „A Darknet forgalmazói és rendszergazdái jellemzően kriptovaluta szolgáltatásokon keresztül mosogatják a pénzeszközöket - gyakran tőzsdén kívüli ügynökök - Kínában vagy Kelet-Európában. Ennek a tevékenységnek egy részét láthatjuk a darknet piaci tranzakciókhoz társított blokklánc-adatokban. "
Hydra
Az ipar messze legnagyobb piaca a Hydra, egy orosz nyelvű gyógyszerpiac, amely az egész sötét piac globális bevételének 75 százalékát tette zsebre - közölte a Chainalysis. Az elmúlt évben a Hydra volt a felelős elsősorban a sötét piac gyors növekedéséért, míg más piacok bevételei 2019 és 2020 között nem változtak jelentősen.
2019 decemberében a Hydra bejelentette, hogy terjeszkedik a világ más régióira is, és 146 millió dolláros token értékesítést szervez. A tervet azonban a koronavírus-járvány miatt felfüggesztették. A Bitfury Crystal Blockchain adatcég szerint jelenleg a bitcoin címek (vásárolni Bitcoin) Hydra több mint 521 BTC-vel rendelkezik, több mint 18 millió dollár értékben. 2011 óta a Hydra több mint 439.000 15,2 BTC-t (XNUMX milliárd USD) küldött és kapott.
Az adatkorlát
A láncelemzés több éve tanulmányozza a kriptopénzhasználat földrajzának különböző aspektusait, bár a vállalat elismeri, hogy a digitális eszközök világszerte történő elhelyezése nehéz feladat, több korlátozással. Az ilyen típusú elemzéshez a Chainalysis megvizsgálja az adatokat, például az egyes szolgáltatások SimilarWeb-en keresztüli webes forgalmát, a tranzakciók időzónáit, az érintett pénznemeket, a nyelveket és a szolgáltatás központjának helyét.
