A tőzsdén jegyzett társaság a sajátjával Nasdaq részvények amely állítólag 83 tonna hamis aranyrudat használt fel fedezetül, hogy több mint 2 milliárd dollár értékű kölcsönöket szerezzen több kínai pénzintézettől, ma már nem teljesített és több perrel kell szembenéznie.
2 milliárd dollár hamis arany
A Kingold Jewelry Inc. székhelye a kínai Wuhanban található, de az Egyesült Államok Nasdaq-ján szerepel a hamis aranybotrányban érintett KGJI szimbólum alatt. A hír megjelenése után a kínai vállalat közleményben tájékoztatta a Nasdaq-ot, hogy hét kínai hitelezőtől mintegy 10 milliárd RMB (1,44 milliárd USD) fizetésképtelenségi értesítést kapott.
Ezeket a kölcsönöket aranyrudak fedezték, amelyekről kiderült, hogy aranyozott réz ötvözetéből származnak. A sanghaji aranytőzsde (SGE) szintén visszavonta Kingold tagságát, a kínai hatóságok pedig csalás miatt nyomozást indítottak.
Ezenkívül számos pert indítottak Kingold ellen, mivel a társaság részvényeinek árfolyama június 24,11-én 29% -ot zuhant a hamis aranyhírek nyomán. Csoportos keresetet nyújtott be a Rosen ügyvédi iroda az Egyesült Államok Bíróságán New York keleti körzetében a szövetségi értékpapír-törvények megsértése miatt.
A Kingold céget, annak elnökét, Jia Zhihongot és Bin Liu volt pénzügyi igazgatót azzal vádolják a perben, hogy a társaságot csalárd módon kezelték és megtévesztették a befektetőket. A Pomerantz és a Bronstein, a Gewirtz és a Grossman ügyvédi iroda szintén csoportos keresetet nyújtott be Kingold, annak vezérigazgatója és korábbi pénzügyi igazgatója ellen.
A csalás megelőzése érdekében javítsa a belső ellenőrzéseket és a kockázatkezelést
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC) benyújtott júliusi dokumentumában Kingold elmondta, hogy wuhani működését "jelentősen befolyásolták a nyilvánosságra hozott hitel-mulasztások, kapcsolódó hitelviták, különféle peres eljárások. és ennek következtében a bankszámlák befagyasztása ".
Ezenkívül a cég ékszereinek gyártása január és április eleje között leállt a 19-es kovács járvány és a wuhani lezárás miatt. Annak érdekében, hogy a kínai kisbefektetők megtérüljenek a nagyvállalatok befektetési veszteségeiből, a kínai legfelsőbb bíróság a múlt héten zöld utat adott egy történelmi csoportos kereseti rendszernek a lakossági befektetők számára.
A rendszer "kényelmes és olcsó panaszcsatornát" biztosít a kis és közepes méretű befektetők számára, és erős elrettentést jelent a pénzügyi bűnözők számára. A kínai piacszabályozók a Kingold Jewelry ügyében hamis arany vádja miatt folytatnak nyomozást, szigorúbb kockázatkezelésre szólítva fel.
"A magával a céggel kapcsolatos problémák mellett az eset azt is feltárta, hogy egyes pénzügyi intézmények belső ellenőrzése és kockázatkezelése üreges kagylónak bizonyult" - közölte a kínai banki és biztosítási szabályozási bizottság.
