Azon pakisztániak reményei, akik elvesztették nehezen megkeresett pénzüket online kriptovaluta-csalás miatt (18 milliárd Rs értékben), megnőttek, amikor a Binance nemzetközi kriptotőzsde biztosította a szövetségi nyomozó ügynökséget (FIA) nyomozóinak teljes körű együttműködéséről a csalásban.
Az FIA kiberbűnözéssel foglalkozó további igazgatója, Imran Riaz keddi közleményében megerősítette, hogy Binance telefonon felvette a kapcsolatot az FIA-val, és hivatalosan is e-mailt küldött, biztosítva annak együttműködését a csalás kivizsgálásában.
A nemzetközi kriptovaluta tőzsde két tisztviselőjét jelölte ki a vizsgálatban való együttműködésre – tette hozzá. Imran Riaz nevek megnevezése nélkül elmondta, hogy a Binance két tisztviselője az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának volt alkalmazottja volt, és pénzügyi bűncselekményeket vizsgáltak.
Imran Riaz árulta el, hogy 11 mobilalkalmazáson keresztül több milliárd rúpiát utaltak át Pakisztánból Kínába.
A pakisztániak milliárdokat veszítenek az online kriptovaluta-csalás miatt
Az FIA 100 millió dollár (17,7 milliárd Rs) értékű online csalást észlelt kriptovaluta felhasználásával. Ezenkívül felszólította a Binance helyi képviselőjét, hogy január 10-én személyesen jelenjen meg – jelentette a helyi média január 8-án.
A csalás részleteit megosztva az FIA további igazgatója, Imran Riaz elmondta, hogy az online csalásban érintettek kriptovalután keresztül utalták át a pénzt a tengerentúlra.
"Vizsgálatot indítottunk, miután panaszokat kaptunk egy több milliárd rúpiás csalással kapcsolatban, amelyet kilenc online alkalmazás használatával követtek el" - mondta, és hozzátette, hogy ezzel kapcsolatban egy pakisztáni kriptovaluta képviselőtől kértek választ.
Elmondta, hogy az emberek 100 és 80.000 XNUMX dollár közötti összeget fektettek be csalárd alkalmazásokba. "Azok, akik kifejlesztették ezeket az alkalmazásokat, kapcsolatban voltak a kriptovalutákkal" - mondta az FIA illetékese.
Elmondta, hogy minden olyan személy adatait keresték, akik kapcsolatban állnak a Binance kriptovaluta csalással, és kriptovaluta számlájukat felfüggesztik. Az FIA illetékese azt is megosztotta, hogy a kriptovalutákat pénzmosásra és terrorizmusfinanszírozásra használják fel.
A Binance-hoz kapcsolódó alkalmazások… valóban nem
A részletek szerint néhány mobilalkalmazás kínált pakisztániaknak befektet virtuális pénznemben. Ezeket az alkalmazásokat a Binance-hez, a Bitcoin és más hasonló kriptovaluták vásárlásának és eladásának vezető virtuális platformjához kapcsolták.
Ezek az alkalmazások azonban hirtelen eltűntek, és a pakisztániak mintegy 17,7 milliárd rúpiás befektetése elveszett. A hatóságok szerint az egyik út a csalás volt. Az alkalmazásokat elindító emberek kapcsolatban álltak a kriptovaluta tőzsdével.
Éppen ezért azt javasoljuk, hogy mindig használjon biztonságos és megbízható mobilalkalmazásokat a kriptovalutákkal való kereskedéshez. Nem számít, hogy ismert brókerekhez kapcsolódik-e vagy sem. És mi a véleményed a csalások számának növekedéséről a kriptovaluta szektorban? Esett már áldozatául ezeknek az online csalásoknak? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
