Egy 2018-ban 60 millió dolláros támadást szenvedett japán rejtvénytőzsde beperelte a Binance-t az ellopott pénzeszközök egy részének tisztára mosásának "elősegítése és elősegítése" vádjával.
A hackelés dinamikája
A japán Fisco tőzsde által az észak-kaliforniai kerületi bírósághoz szeptember 14-én benyújtott panasz szerint a tolvajok, miután a 6.000-as hackelés során csaknem 2018 bitcoinot veszítettek, 1.451 bitcoinot küldtek egy Binance tulajdonú címre, amelynek értéke: Akkoriban 9,4 millió dollár volt.
A Fisco - akit a feltörés idején Zaif néven ismertek - hozzátette, hogy a tolvajok ezt követően a világ legnagyobb tőzsdei platformján mosták az alapokat, állítólagos KYC- és AML-protokolljai miatt, amelyek "nem felelnek meg az ipari szabványoknak" .
A panaszban állítólag a tolvajok kihasználták a Binance politikáját, amely lehetővé tette az új felhasználók számára a számlanyitást és a platformon történő tranzakciókat, hogy befektet kevesebb, mint 2 bitcoin, anélkül, hogy bármilyen lényeges azonosítási információt meg kellene adnia. „A tolvajok hétezer külön tranzakcióban és számlán osztották szét az ellopott bitcoinokat, amelyek értéke 2 bitcoin küszöb alatt van.
Ily módon átalakították az ellopott bitcoinokat más kriptovalutákká, majd az összeget levezették a Binance platformról ”- mondta a szóvivő. A Fisco szerint mivel a Binance-t tájékoztatták és "tényleges tudomása volt" arról, hogy az ellopott pénzeket platformjára küldik, "szándékosan vagy gondatlanságból nem állt meg a pénzmosási folyamat, amikor ezt megtehette volna".
Mint ilyen, a Fisco arra kéri a Binance-t, hogy fizesse meg a mosott pénzeszközök elvesztését az egyéb nem pénzügyi szankciók mellett. A Zaifot az akkori anyavállalat, a Tech Bureau, röviddel az eset után eladta az Adózásnak, és részben a felhasználók azon veszteségeinek kompenzálására törekedett, akik elvesztették pénzüket a hackelés során.
Miért kaliforniai per
A Fisco azzal érvelt, hogy az ügyet nemcsak azért kell a kaliforniai bíróság elé terjeszteni, mert a régióban vannak áldozatok, hanem azért is, mert a Binance üzletének "kritikus elemei" Kaliforniában találhatók.
Például a Fisco szerint a Binance az Amazon Web Services (AWS) szolgáltatást használja kiszolgálóinak tárolására, és képes a működéséhez AWS adatközpontot kiválasztani. A kérdés a Binance ismételt kijelentései után merült fel, miszerint fizikai helye nincs sehol a világon.
"Egyes információk szerint a Binance működéséhez támaszkodó AWS-szerverek jelentős része, ha nem az összes, Kalifornia államban található" - mondta a Fisco.
Ezenkívül a Fisco elmondta, hogy a Binance kriptovaluta-tartalékainak jelentős részét a San Francisco-öböl térségében található offline hardvereszközökben tárolják, amelyeket a régióban székhellyel rendelkező szervezetek irányítanak és kezelnek.
