a kriptográfia
Július 21-én az igazságügyi minisztérium három személy ellen emelt vádat az első kriptovaluta bennfentes kereskedési ügyben. Ishan Wahi, a Coinbase korábbi termékmenedzsere állítólag bizalmas információkat osztott meg testvérével, Nikhil Wahival és egy barátjával, Sameer Ramanival.
Ugyanezen a napon a Coinbase vezérigazgatója, Brian Armstrong egy sor üzenetet tett közzé a Twitteren, azt állítva, hogy a tőzsde aktívan figyeli az illegális tevékenységeket. Nem mindenki elégedett a válasszal, mivel a kripto-közösség néhány tagja bírálta azt az időt, amibe a Coinbase-nek észre kellett vennie.
Mi történt?
Ishan Wahi 2020 októberében kezdett dolgozni a Coinbase termékmenedzsereként, ahol részt vett az új kriptovaluták tőzsdére való felvételének folyamatában. Legalább 2021 augusztusától 2022 májusáig tagja volt a Coinbase privát üzenetküldő csatornájának, amely a listázási folyamatban közvetlenül részt vevő alkalmazottak számára készült. Ezen a csatornán az alkalmazottak megvitatták az új digitális eszközajánlatokat, beleértve az időpontokat és a bejelentési dátumokat.
A kriptovaluták a Coinbase bejelentése után gyakran felértékelődnek, a tőzsde népszerűsége miatt. Még egy kifejezés is létezik a meghatározására: "Coinbase effect". A Coinbase megtiltja az alkalmazottaknak, hogy megosszák vagy cseréljék a nem nyilvános információkat, például a közelgő árajánlatokról szóló bejelentéseket.
Ishan Wahi a hírek szerint 14 júniusa és 2021 áprilisa között legalább 2022 alkalommal jelezte Nikhil Wahinak és Sameer Ramaninak. Tájékoztatta őket legalább 25 kriptovalutáról, amelyeket a Coinbase listázni tervezett. Ezeket a digitális eszközöket névtelen kriptovaluta pénztárcák segítségével vásárolták meg. A front-runningnek nevezett csalás összesen mintegy 1,5 millió dollár bevételt eredményezett.
A sémára vonatkozó bizonyítékok először 2022 áprilisában bukkantak fel. Ramani több kriptovalutát vásárolt, amelyeket a Coinbase 11. április 2022-én új tőzsdei bejelentésben vett fel. Másnap Cobie Twitter-felhasználó tweetelt a vásárlásokról, és arról, hogyan történt ez közvetlenül a Coinbase bejelentése előtt.
Szökési kísérlet az országból
A Coinbase vizsgálata után a biztonsági műveletekért felelős igazgatója felvette Wahival a kapcsolatot, és azt mondta neki, hogy május 16-án vegyen részt egy személyes találkozón. A dátum előtti este Ishan Wahi vett egy egyirányú járatot Indiába, amelynek nem sokkal a találkozó előtt kellett volna indulnia. Felvette a kapcsolatot Nikhil Wahival és Sameer Ramanival is, hogy tájékoztassa őket a nyomozásról.
A rendfenntartók letartóztatták Ishan Wahit, mielőtt felszállhatott volna az Indiába tartó járatra. Két vádat kell felelnie telematikai csalásra irányuló bűnszövetség és két telematikai csalás vádjával. Minden díjra legfeljebb 20 év büntetés jár. Első megjelenésekor a szövetségi bíróságon 1 millió dollárban határozták meg az óvadékot, és kötelezték az útlevelek átadására.
Nikhil Wahit és Sameer Ramanit számítógépes csalásért és számítógépes csalásért vádolták. Nikhil Wahit letartóztatták, de Sameer Ramani továbbra is szabadlábon van.
A bennfentes kereskedelem visszaszorítása feltétlenül szükséges
Ennyi hónapon belül ez a második Web3 technológiához köthető bennfentes kereskedelem. Júniusban az igazságügyi minisztérium bennfentes kereskedelemmel vádolt meg egy korábbi OpenSea-vezetőt. Az OpenSea az egyik legnépszerűbb hely a nem helyettesíthető tokenek (NFT) vásárlására és eladására.
Mindenképpen jó látni, hogy az emberek szembesülnek a kriptovaluta bennfentes kereskedelem következményeivel. Ez egy átfogó probléma, amely minden befektetőt érint. A csalás arra is ösztönözte a Coinbase-t, hogy változtasson a kriptovaluták listázásán.
Aggasztó, hogy a Coinbase-nek ilyen sokáig kellett észrevennie, és a tőzsde joggal fogadta a kritikát emiatt. A Coinbase azt állítja, hogy aktívan felügyeli az ilyen típusú illegális tevékenységeket. A bennfentes kereskedelem azonban közel egy évig tartott, és csak akkor fedezték fel, amikor egy Twitter-felhasználó beszélt róla. Ez egyébként nem szép kép az egyik legjobb kriptovaluta tőzsdéről Bitcoin rendszer online kereskedéshez.
Bár a kriptovaluta-csalás következményei mindig üdvözlendőek, ez a két eset csak a jéghegy csúcsa. Remélhetőleg ezek a legjobb biztonsági gyakorlatokhoz vezetnek az iparágban, mert a mindennapi lakossági befektetők szenvednek leginkább ezektől a csalásoktól.
