Az Elliptic, egy kriptovaluta kockázatkezelő új jelentése feltárta, hogy a Dogecoint (DOGE) széles körben használják tiltott tevékenységekre. Igen, az Elon Musk és más prominens milliárdosok által támogatott Dogecoin tiltott tevékenységeket hirdetne.
Valójában Satoshi megjósolta a Bitcoin fehér könyvében, hogy "a csalás bizonyos százalékát elkerülhetetlennek fogadják el".
Az Elliptic jelentés szerint a Dogecoin lehetővé teszi az embercsempészetet és más csaló Ponzi-sémákat.
„Az Elliptic több millió dollár értékű Dogecoin tranzakciókat azonosított, amelyek illegális tevékenységekkel kapcsolatosak. Miközben ezeknek a tevékenységeknek a túlnyomó többsége csalásból, átverésből és Ponzi-sémákból áll, magukban foglalják a legsúlyosabb bűncselekménytípusokat is, beleértve a terrorizmus finanszírozását és a gyermekpornográfia eladóit (CSAM)” – olvasható a jelentésben.
Elliptikus jelentés a Dogecoinról
Állítólag több millió Dogecoinnal kereskedtek tiltott tevékenységként. Például 2021 júliusában az izraeli terrorizmusfinanszírozás elleni nemzeti hivatal lefoglalási végzést adott ki 84 kriptovaluta címre, amelyekről úgy gondolják, hogy a Hamász ellenőrzése alatt áll. Érdekes módon a jelentés azonosított Dogecoin címeket, amelyek összesen 40.235 XNUMX dollárt kaptak.
A Dogecoinnak átutalt összeg azonban csak homok az óceánban, ha úgy gondolja, hogy a Bitcoin és a Tether hozzávetőleg 3,4, illetve 4,1 millió dollár megszerzését tette lehetővé, legalábbis a jelentés szerint.
Az Elliptic által kiemelt legfontosabb hibák között szerepel a kiskorúak szexuális zaklatása. A vállalat különösen a Darknet és a Clearnet között keresett gyermekek szexuális zaklatásával (CSAM) kapcsolatos anyagokat.
A dogecoin állítólag az elfogadott kriptovaluták között volt a gyermekek szexuális zaklatásának fizetési módjaként. Konkrétan, a vállalat a DOGE gyermekekkel való szexuális zaklatással kapcsolatos tranzakcióit azonosította világszerte, összesen körülbelül 3.000 dollár értékben.
Az Elliptic hangsúlyozta, hogy a befektetők számára biztosította a Dogecoin átláthatóságát a pénzügyi bűnözés elleni küzdelem érdekében. Emlékezzünk vissza, hogy a Dogecoin jelentős likviditással rendelkezik, ami lehetővé teszi számára, hogy behatoljon a globális piacra.
A Dózsához köthető csalások
Adataink szerint a Dogecoin árfolyama egy körül mozog idézet 0,064 USD, piaci kapitalizációja körülbelül 8.470.225.861 XNUMX XNUMX XNUMX USD.
Ilyen magas likviditás mellett a Dogecoin minőségi szolgáltatásokat tud nyújtani a tiltott tevékenységek számára. Ezenkívül ez egy decentralizált kriptovaluta, amely nyilvános főkönyvben fut.
„Néhány nappal a Dogecoin piacra dobása után a Dogewallet – a Doge-felhasználók számára készült tárolási megoldás – egy feltörést szenvedett el, ami több mint 14.000 20 dollárnyi felhasználói alap elvesztését eredményezte. További figyelemre méltó példa a Ponzi Plus Token rendszer, amely több mint 119 millió dollár Dogecoin lefoglalásához vezetett a kínai hatóságok által, valamint 2021 millió Dogecoin állítólagos ellopása, amely egy török Ponzi-sémához kapcsolódott XNUMX-ben” – áll a jelentésben.
A kriptovaluta piac új pénzügyi piacként az elmúlt évtizedben óriási növekedésen ment keresztül. Vitathatatlan, hogy a legtöbb bűnözői tevékenységben továbbra is a fiat rendszert részesítik előnyben. Ezenkívül a megmaradt lábnyomok kevésbé követhetők a fiat rendszerben, mint a digitális eszközökben.
