Benjamin Reynolds brit férfit 571 millió dollárra büntette a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) az amerikai ügyfelek átveréséért és 22.000-ben több mint 2017 XNUMX BTC fogadásáért.
Március 26-án a CFTC hivatalos nyilatkozatában azt írta, hogy a Szövetségi Bíróság március 429-i ítéletében 143 millió dollár bírság és 2 millió dollár visszatérítés megfizetésére kötelezte Reynoldst.
A Manchesterben élő férfit azzal vádolják, hogy az Egyesült Államok állampolgárait és más országokat (akkor 143 millió dollár bitcoinban) átverte. Az ígéret az volt, hogy a nevükben a BTC-vel kereskednek a piacon, és növelik nyereségüket.
Reynolds egy nyilvános weboldalt, különféle közösségi médiafiókok és e-mailes kommunikáció segítségével legalább 22.190.542 143 1.000 bitcoin kölcsönzését kérte annak idején körülbelül 169 millió dollár értékben, világszerte több mint XNUMX ügyféltől, köztük legalább XNUMX az Egyesült Államokban lakó személytől " .
A CFTC szerint Reynolds bűnös
A CFTC szerint Reynolds létrehozott egy céget, a Control-Finance-t, és hazudott ügyfeleinek. A társaság több embert is foglalkoztatott, hogy a virtuális valutapiacokon kereskedjenek bitcoinjaikkal, és jelentős nyereséget termeljenek számukra.
"Emellett egy bonyolult affiliate marketing hálózatot is felépített, amely a túlzott nyereség, jutalom és bónuszok kifizetésének csalárd ígéretére támaszkodva ösztönözte az ügyfeleket arra, hogy új ügyfeleket irányítsanak a Control-Finance-be."
Reynolds azonban nem kereskedett bitcoinokkal és nem fizetett semmilyen előnyért, de végül csaknem 170 amerikai székhelyű ügyfelét csalta át. Körülbelül hat hónapig követte el a bűncselekményt 2017 májusa és 2018 októbere között, ezt követően eltűnt, és még nem sikerült felkutatni.
„Bár Reynolds kijelentette, hogy október végéig visszaviszi az összes bitcoin betétet a Control-Finance ügyfeleinek, soha nem tette meg, hanem személyes használatra tartotta a betéteket. Az ügyfelek a csalárd rendszer miatt elvesztették bitcoin betéteik nagy részét vagy egészét ”.
Az alapokat soha nem lehet behajtani
A CFTC 2019 januárjában beperelte Reynolds-t, de mivel nem reagált a perre, a New York-i Southern Borough szerint Reynolds hiányzott. A végső döntés részeként a Szövetségi Bíróság kijelentette, hogy Reynolds feketelistára került a CFTC piacain ”.
A végzés azt is megakadályozza, hogy Reynolds olyan magatartást tanúsítson, amely sérti az árutőzsdei törvényt és a CFTC előírásait. Nem fog tudni regisztrálni a CFTC-n és nem kereskedhet a CFTC által szabályozott piacokon ”.
Ha a Reynolds-nak sikerült megtartania az összes BTC-t, akkor becsült értéke körülbelül 1,2 milliárd dollár idézet 54.800 XNUMX dollár / BTC. A Bizottság arra is következtetett, hogy értesítette a befektetőket, hogy nem minden visszatérítési megbízást hajtanak végre, különösen akkor, ha az elkövetők rejtve maradnak, vagy nincs elegendő pénzük a bírság megfizetésére.
