Tolvajok és csalók csoportja legalább 2 millió dollár értékű kriptovalutát lopott el a covid-19 pánikba esett fogyasztóktól - állítja az AnChain.AI blockchain biztonsági cég. Ezeket a csalárd akciókat alacsony költségvetésű műveletek révén hajtották végre, amelyek egy klasszikus fogáson alapulnak: a soha nem leszállított termékekért fizetett pénz.
"A bűnözők a COVID-19 által keltett félelmet és bizonytalanságot kihasználva ártatlan állampolgárokat zsákmányolnak, akik épp egészségüket és szeretteik egészségét próbálják megvédeni" - mondta Jürgen Stock, az INTERPOL főtitkára.
Hogyan hatnak a csalók
Az AnChain.AI vezetése felülről lefelé haladva vizsgálta a koronavírus orvosi ellátási csalásait. A vészhelyzet kihasználására irányuló csalási tervek hónapok óta léteznek.
Elsősorban Ázsiában, és különösen azokon a régiókban, amelyek már jóval a fertőzés legutóbbi nyugati elterjedése előtt megfertőződtek, a fogyasztók a nyilvánvalóan nehezen megtalálható orvosi ellátás minden forrásához özönlöttek, néha kétes árusok számára fizettek kriptovalutákkal. Két hete az AnChain.AI egy meghatározatlan bűnüldöző hatóság kérésére megkezdte a nyomozást.
A nyomozók megjegyeztek egy referenciamintát: a csalók először anyagokat tettek közzé megbízható e-kereskedelmi webhelyeken, köztük az Amazon, az eBay és a közösségi média e-piacain; majd elcsalogatták a fogyasztókat a biztonságos webhelyekről felügyelet nélküli, harmadik féltől származó üzenetküldő platformokra; itt elfogták a fizetést, és hamis szállítási címkét nyomtattak "bizonyítékként" a piac és a fogyasztó félrevezetésére.
A vásárlók csak hetek múlva jöttek rá, hogy átverték őket. Nyilvánvaló, hogy a kriptovaluta fizetés ekkor már nem volt követhető. Eddig a kriptovaluta-tranzakciók több mint 90% -a tetherben (USDT), 5% -a bitcoinban, 2% éterben és kis mennyisége érkezett az altcoinok "széles körében".
Számos csalás Kelet- és Délkelet-Ázsiában kezdődött, de néhány terjed az egész világon, beleértve az Egyesült Államokat is. Úgy tűnik azonban, hogy a pénz visszatér Ázsiába. "Úgy tűnik, hogy a csalással kapcsolatos alapok többnyire nagy ázsiai székhelyű tőzsdéken mennek keresztül" - mondta Yang, aki gyanítja, hogy ez valuta- és likviditási okokból adódik (nem volt hajlandó megnevezni az egyes tőzsdéket).
Hogyan kell vásárolni
A koronavírus nem mutatja a megállás jeleit, és mint ilyen, a csalók valószínűleg nem állnak le. Az AnChain.AI reméli, hogy hatósági bűnüldözési vizsgálatok és jogi eljárások révén azonosítani tudja a csalókat az átverés kilépési pontján - a cserékben. Vásárlás csak hivatalos csatornákon keresztül lehetséges Bitcoin rendszer.
Közvetlenül azonban a vállalat szeretné felhívni a lakosság figyelmét, hogy nyugodt maradjon és figyeljen a vásárlásokra. Yang néhány tanácsot ajánlott a vásárlóknak: Ne vásároljon orvosi termékeket nem megbízható piacokról, és soha ne folytasson üzleti tevékenységet a WhatsApp és a WeChat szolgáltatásokban.
"Bárki, aki online gyógyszertárak vásárlásán gondolkodik, szánjon egy percet, és ellenőrizze, hogy valóban törvényes és megbízható céggel van-e kapcsolatban, különben a pénzét gátlástalan bűnözőknek adhatják" - mondta Jürgen Stock, az INTERPOL vezetője.
