Cryptocurrency senilai lebih dari $ 1,4 miliar yang terkait dengan aktivitas ilegal dipindahkan ke bursa di seluruh dunia dari Januari hingga Juni, menurut perusahaan analis blockchain PeckShield.
10 bursa cryptocurrency teratas yang terlibat dalam aktivitas "berisiko tinggi" ini termasuk platform populer Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb dan Coinbase, kata perusahaan China itu dalam sebuah laporan yang dirilis minggu lalu.
Sisi gelap cryptocurrency
"Data menyoroti tantangan kepatuhan saat ini dari pertukaran mata uang kripto," menurut laporan tersebut. PeckShield mengatakan analisisnya didasarkan pada lebih dari 100 juta alamat blockchain yang dia tandai dan lacak selama setahun, termasuk 5 aset kripto teratas termasuk bitcoin, eter, dan tether.
Di antara alamat-alamat ini, perusahaan telah mengidentifikasi banyak yang terkait dengan skema Ponzi, transaksi dan peretasan web gelap, serta operasi perjudian online ilegal yang menggunakan cryptocurrency sebagai opsi pendanaan.
Analisis menunjukkan bahwa berbagai cryptocurrency - sekitar 147.000 bitcoin yang sesuai dengan nilai $ 1,4 miliar pada saat pers - telah berakhir di dompet pertukaran di seluruh dunia.
Mengikuti jejak lain, pada 30 Juni, aset kripto senilai hampir $ 1,6 miliar dari alamat berisiko tinggi ini telah memasuki layanan pencampuran mata uang kripto, dan dapat go public kapan saja. Pencampur koin mengaburkan sumber transaksi di rantai.
Penegakan aturan anti pencucian uang hanyalah masalah waktu
Dalam laporan tindak lanjut yang dirilis kemudian, perusahaan mengungkapkan bagan di mana data yang dikumpulkan menyoroti bagaimana Huobi, Binance dan OKEx menerima sebagian besar transaksi kripto yang tercemar.
"Masalah masuknya aset crypto yang tercemar belum diatur secara memadai dengan penegakan peraturan yang ketat," tulis perusahaan dalam laporan tersebut. “Anti-pencucian uang dianggap sebagai masalah utama dan tidak ada tindak lanjut yang nyata… tetapi ini hanya masalah waktu” sampai aturan anti-money-loundering (AML) yang baru diintegrasikan.
Temuan ini muncul pada saat Financial Action Task Force (FATF), badan pengawas global melawan pencucian uang, telah mendorong penerapan yang lebih ketat dari apa yang disebut Aturan Perjalanan untuk perusahaan kripto.
Masalah transaksi crypto yang tercemar oleh aktivitas ilegal baru-baru ini menghantam counter counter di China, yang menyebabkan banyak rekening bank pengguna dibekukan oleh penegak hukum setempat.
PeckShield menambahkan bahwa dari 100 juta alamat blockchain yang dia ikuti, lebih dari 53 juta milik bursa. Coinbase menempati urutan pertama dengan 18 juta alamat bitcoin, diikuti oleh Binance dengan 5,42 juta.
Coinbase juga memegang cryptocurrency terbesar di alamat yang dipantau, dengan aset $ 11 miliar. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx masing-masing mengikuti $ 5,8 miliar, $ 3,4 miliar, $ 3 miliar, dan $ 2,5 miliar dalam cryptocurrency.
Dan justru karena alasan inilah jika Anda mau menginvestasikan dalam cryptocurrency, kami selalu menyarankan untuk melakukannya dengan perangkat lunak yang diatur dan aman, seperti yang kami sarankan di artikel kami yang mendalam!
