Pasar cryptocurrency sangat rentan terhadap penipuan pump-and-dump umum. Karena banyak aturan yang tidak jelas dan sulit untuk ditegakkan oleh regulator, mata uang kripto yang kurang diperdagangkan adalah target utama scammers dan entitas jahat lainnya.
Memahami cara kerja penipuan pump-and-dump, mengapa pasar cryptocurrency sangat rentan, dan bagaimana mengidentifikasi pump-and-dump akan membantu Anda menghindari tertipu oleh skema ini.
Cara mengetahui penipuan pump-and-dump cryptocurrency
Sangat mudah untuk mengidentifikasi penipuan cryptocurrency pump-and-dump setelah fakta. Tapi itu tidak banyak membantu investor cryptocurrency ketika karpet telah ditarik dan mereka dibiarkan dengan karung di tangan. Sangat membantu bagi investor untuk mengetahui tanda-tanda potensi penipuan pump-and-dump sebelum benar-benar terjadi.
Langkah pertama untuk menghindari penipuan pump-and-dump adalah melakukan penelitian. Jika Anda melihat cryptocurrency yang relatif tidak dikenal diiklankan oleh orang asing di internet, jangan terburu-buru. Cari token, temukan kertas putihnya dan baca. Cari tahu siapa yang ada di baliknya dan apa tujuannya. Anda harus melakukan ini untuk cryptocurrency apa pun untuk menentukan apakah ada potensi pertumbuhan nilai jangka panjang.
Jika token telah ada selama beberapa waktu tetapi pengembangan proyek tampaknya telah menghilang, yang terbaik adalah menghindarinya. Jika proyek tidak memiliki tujuan yang jelas, jika mengklaim manfaat yang tampaknya tidak realistis, jika peta jalan pengembangannya tidak dipikirkan dengan baik, atau jika dikaitkan dengan aktor jahat sebelumnya, semua ini juga merupakan tanda bahaya.
Jika Anda biasanya tidak mengikuti influencer di sektor keuangan, terutama pakar cryptocurrency, tetapi tiba-tiba orang yang Anda ikuti berbicara tentang cryptocurrency, ini adalah peringatan besar lainnya. Tanyakan pada diri Anda mengapa influencer mode yang Anda ikuti ini berbicara tentang cryptocurrency.
Jika Anda menemukan potensi investasi cryptocurrency di media sosial, yang terbaik adalah memeriksa apakah proyek tersebut memiliki situs web dan kehadiran media sosialnya sendiri. Langsung ke sumbernya alih-alih mengandalkan informasi pihak ketiga.
Peringatkan investor
Jika Anda tidak menemukan tanda bahaya dalam dokumentasi atau cara investasi dipromosikan, lihat bagaimana cryptocurrency diperdagangkan. Jika cryptocurrency diperdagangkan di bursa saham terkenal, itu lebih mungkin menjadi investasi yang lebih aman. Sebaliknya, jika Anda harus menyelidiki pertukaran DeFi yang tidak dikenal, Anda harus menyelidiki buku pesanan.
Sebagian besar bursa akan menunjukkan kepada Anda semua pesanan terbuka untuk suatu aset serta riwayat pesanan. Periksa tren volume perdagangan. Jika volume baru-baru ini meningkat dan tampaknya cenderung naik, berhati-hatilah. Jika Anda melihat dinding besar cryptocurrency di sisi beli, ada kemungkinan bahwa kelompok besar memastikan bahwa harga koin tidak turun di bawah harga itu. Demikian juga, dinding besar vendor dapat dilihat untuk memastikan harga tidak naik terlalu cepat saat penyelenggara mengambil koin.
Jika Anda mencurigai cryptocurrency adalah subjek penipuan pump-and-dump, yang terbaik adalah menghindarinya. Tanpa informasi orang dalam, mustahil untuk mengetahui kapan penyelenggara berniat menjual. Namun, jika Anda memiliki informasi orang dalam, yang terbaik adalah menghubungi Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan memberikannya.
Pada akhir 2019, CFTC mengeluarkan peringatan untuk memperingatkan investor tentang potensi penipuan pump-and-dump. Ini menawarkan hadiah kepada semua orang yang melaporkan penipuan. Ini berarti Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang ilegal dan Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang sebagai pelapor.
Sekali lagi, ingatlah bahwa tidak ada keamanan total dari penipuan investasi cryptocurrency. Perhatikan baik-baik bagaimana Anda terlibat dengan cryptocurrency, terlepas dari reputasi cryptocurrency atau pertukarannya.
