tentang crypto
di pertempuran selama bertahun-tahun di antara para pendukung dan penentang cryptocurrency, salah satu argumen yang diangkat untuk mendukung tujuan mereka oleh yang terakhir menyangkut fakta bahwa mata uang virtual pada akhirnya merupakan alat yang sangat baik yang tersedia untuk semua orang yang berniat untuk membersihkan uang dari kegiatan ilegal.
Sebuah diskusi yang berisiko tersulut kembali oleh berita yang datang dari Polonia, berkaitan denganpenangkapan Ivan Manuel Molina Lee, presiden Crypto Capital. Jadi mari kita lihat apa itu dan mengapa itu bisa berdampak pada kecaman.
Penangkapan Molina Lee
Polisi Polandia, atas masukan dari Kantor Kejaksaan Wroclaw, dilanjutkan dengan penangkapan Ivan Manuel Molina Lee, presiden Crypto Capital, perusahaan yang dia pilih sebagai domisili pajaknya michałowice. Untuk melaporkan berita itu wPocityce.pl, menyatakan itu penangkapan itu akan dilakukan di Yunani, dari mana pengusaha itu nantinya akan diterbangkan ke Warsawa dengan pesawat militer. Jaksa yang sama juga melanjutkan penyitaan sekitar satu setengah miliar Zlotys Polandia (hampir 400 juta dolar), disimpan dalam satu bank Skierniewice. Tuduhan yang diajukan terhadap Molina Lee adalah pencucian uang berasal dari beberapa kartel perdagangan narkoba Kolombia. Referensi waktu adalah beberapa operasi yang dilakukan antara 2016 dan 2018, yang melihat Crypto Capital sebagai instrumen mereka sendiri.
Masalah Bitfinex
Kisah Crypto Capital telah bersilangan dalam beberapa minggu terakhir dengan itu Bitfinex, pertukaran yang mengalami kesulitan yang cukup besar karena penyitaan 850 juta dolar oleh otoritas Polandia. Penculikan yang telah menciptakan lubang nyata dalam ketersediaan Bitfinex dan menyelesaikan krisisnya di sela-sela penyebab yang terlibat. Reginald "Reggie" Fowler, mantan pemilik bersama tim NFL Minnesota Vikings, dan orang Israel Ravid Yusuf, dituduh oleh Distrik Selatan New York (SDNY) terlibat dalam serangkaian penipuan bank.
Apa yang terjadi dengan LocalBitcoins?
Kisah yang dipertanyakan berisiko menghidupkan kembali diskusi lama tentang kegunaan cryptocurrency untuk tujuan ekonomi kriminal. Juga karena bersinggungan dengan berita lain yang tidak kalah pentingnya, yang berkaitan dengan penurunan perdagangan di platform LocalBitcoins, setelah kewajiban terkait verifikasi identitas semua pengguna yang menggunakannya untuk transaksi dalam mata uang virtual diaktifkan pada hari pertama Oktober. Kewajiban yang timbul dari fakta bahwa perusahaan ditempatkan Finlandia dan, akibatnya, tunduk pada petunjuk Eropa tentang daur ulang.
Namun, kisah ini tampaknya akan menghilangkan dasar dari mereka yang menghubungkan aset digital dan daur ulang. Lagi pula, jika Anda menerima tesis bahwa pertukaran yang gagal di LocalBitcoins justru ditujukan untuk mencuci uang kotor, akan ditunjukkan betapa mudahnya untuk melawan fenomena tersebut dengan menyelesaikan transaksi secara transparan. Seperti yang telah dikatakan oleh para pendukung cryptocurrency dan semua orang yang mendedikasikan diri mereka untuk pengembangan sektor yang dapat memperoleh manfaat besar dari transparansi yang lebih besar sejak lama.
