Laporan terbaru dari Direktorat Anti Mafia Nasional, telah membantu meluncurkan kembali perdebatan di Italia tentang penggunaan cryptocurrency yang tidak tepat oleh ekonomi kriminal dan organisasi teroris. Menurut DNA, pada kenyataannya, mata uang virtual, mulai dari Bitcoin, akan digunakan dengan frekuensi tinggi oleh geng kriminal untuk melakukannya membersihkan modal kotor.
Laporan tersebut, bagaimanapun, telah bangkit kebingungan yang cukup besar di beberapa pengamat, karena tampaknya tidak memperhitungkan perubahan di sektor ini. Misalnya dengan menyatakan bahwa BTC adalah mata uang yang paling banyak digunakan untuk pembayaran yang dilakukan di darknet, kapan sudah di tahun 2016 Alphabay dan Oasis, pasar web dalam utama membuka pintunya untuk mata uang seperti Monero dan Zcash, dianggap lebih baik dari sudut pandang privasi dan tidak dapat dilacak.
Alarm diluncurkan pada 2015 oleh Europol dan CIA
Lagi pula, alarm DNA bukanlah hal baru, jika Anda berpikir bagaimana caranya sudah pada 2015, Europol memperingatkan pemerintah pada fakta bahwa Bitcoin menyumbang 40% dari pertukaran keuangan antara kelompok kriminal dan teroris terkenal. Laporan yang berisi peringatan ini kemudian secara praktis dikonfirmasi pada tahun yang sama oleh CIA, yang telah menunjukkan bagaimana itu Negara islam untuk bagiannya memulai pengumpulan BTC untuk untuk dapat mendukung pengelolaan Raqqa sekuat mungkin, wilayah Suriah yang telah diproklamasikan sebagai kursi kekhalifahan. Pembaruan teknologi yang memungkinkan milisi ISIS menikmati alat tambahan untuk ditambahkan ke hawala tradisional, sistem kuno berdasarkan surat kredit yang lahir di Timur Tengah selama Abad Pertengahan dan PayPal dan Transfer Uang yang lebih inovatif.
Pertanyaan yang lebih kompleks daripada yang terlihat pada pandangan pertama
Peringatan Europol dan CIA, bagaimanapun, tampak berlebihan bagi beberapa analis, dimulai dengan yang dikumpulkan RAND Corporation, sebuah wadah pemikir AS yang berbasis di Washington dan bekerja di bawah Departemen Pertahanan AS, yang baru-baru ini mengatakan itu cryptocurrency tidak akan dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan kelompok teroris.
Pernyataan yang terkandung dalam laporan berjudul "Penggunaan Teroris Cryptocurrency: Hambatan Teknis dan Organisasi dan Ancaman di Masa Depan", di mana perancang melanjutkan untuk menjelaskan bahwa, setidaknya menurut mereka, meskipun sebenarnya digunakan oleh kelompok teroris yang bertindak secara global, aset digital saat ini bukan merupakan ancaman nyata dari sudut pandang ini, karena mereka tidak sepenuhnya menjamin anonimitas dan profil keamanan transaksi yang diperlukan. Cacat yang ditambahkan ketidakstabilan yang terus menjadi ciri harga, seperti mendorong organisasi-organisasi ini kembali ke arah uang tradisional.
Jika ini situasinya saat ini, para analis RAND Corporation sendiri mengakui bahwa di masa depan pernyataan mereka dapat dibantah oleh pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok pengembangan berbagai seragam virtual untuk membuat mereka semakin tampil dalam hal privasi. Pekerjaan yang dapat menguntungkan organisasi kriminal dan teroris jika digabungkan dengan kesenjangan akibat kerangka regulasi yang jelas dan memadai.
