"Para penipu memikat saya untuk menggunakan tabungan pensiun saya untuk membeli bitcoin dan mereka mencurinya dari saya," demikian bunyi pengaduan yang diajukan oleh seorang penduduk Asheville, North Carolina, yang kehilangan lebih dari $ 500.000 dalam BTC setahun.
Kini, kantor jaksa agung negara bagian, yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat, memerintahkan uang itu kembali kepada korban. Menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh agensi pada 15 Maret, keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang setelah uang itu disita dari para penjahat.
Aset disita dan dikembalikan
Orang yang telah ditipu adalah seorang penatua yang identitasnya belum ditentukan. Pria itu ditipu melalui teknik phishing yang dikenal sebagai vishing, sejenis penipuan yang dilakukan melalui panggilan telepon.
Selama panggilan telepon, scammer menipu korban agar percaya bahwa dia adalah agen pemerintah dan bahwa informasi pribadinya digunakan untuk memfasilitasi operasi ilegal, seperti perdagangan narkoba dan pencucian uang.
Setelah pria tua itu dibujuk, dia diperintahkan untuk menyetor uangnya ke "rekening pemerintah" yang diduga di bursa Coinbase. Pada tanggal 31 Agustus 2021, 12,16 bitcoin bernilai sekitar $574.766 (ini dia kutipan secara real time) dipindahkan ke alamat yang dikendalikan oleh penjahat.
Coinbase dan FBI dengan cepat mengidentifikasi transfer tersebut sebagai potensi penipuan keuangan. "Setelah penyelidikan yang sukses dan proses penyitaan sipil, cryptocurrency yang disita disita oleh otoritas AS dan akan dikembalikan ke korban," tambah mereka.
Kasus yang dipercepat karena melibatkan orang tua
Hal yang aneh dalam kasus ini adalah bahwa Jaksa AS, Dena J. King, tampaknya telah menyatakan keprihatinannya tentang efek dari penuntutan dan memutuskan untuk mempercepat penyelidikan. Ini bukan hanya karena laporan dibuat tepat waktu, tetapi juga karena korbannya adalah orang tua.
Perhatian khusus yang ditawarkan datang dari inisiatif "Elder Justice" dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Carolina Utara. Dia diperintahkan untuk mengembalikan uang itu kepada korban sebagai imbalan atas kerjasamanya.
Bantuan FBI dan Coinbase, kata pengadilan, sangat dihargai. King juga mencatat bahwa korban penipuan jarang menjadi baik setelah pengalaman mereka:
“Penipuan penipu pemerintah adalah hal biasa, dan konsekuensi bagi para korban dapat menghancurkan secara finansial dan emosional. Untungnya, penipuan ini dengan cepat ditemukan dan korban akan menerima pengembalian uang sebagai hasilnya. Sayangnya, sebagian besar kasus ini tidak berakhir dengan cara yang sama ”. - kata Dena J. King.
Pengembalian dana justru menarik sebagian besar perhatian, karena tidak biasa. Adalah umum dalam kasus penipuan bahwa uang yang disita oleh pihak berwenang tidak dikembalikan kepada korban jika penipuan tidak ditemukan tepat waktu.
