Departemen Kehakiman AS (DOJ) menuduh pendiri "AML Bitcoin" melakukan pencucian uang dan penipuan kabel. Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga mengajukan keluhan, mengklaim bahwa tim AML Bitcoin telah melanggar undang-undang sekuritas federal.
Penipuan Token Bitcoin AML
Menurut pengajuan pengadilan 22 Juni, Rowland Marcus Andrade, pendiri NAC Foundation dan penduduk Texas, diduga mengumpulkan dana dengan melakukan penawaran koin awal untuk token AML Bitcoin, yaitu dengan memberi tahu investor bahwa token pada akhirnya akan diubah menjadi AML Bitcoin ( yang bukan mata uang kripto dan tidak dapat diperdagangkan dengan perangkat lunak seperti BitcoinPro).
SEC dan DOJ juga menuduh sejarawan pelobi DC Jack Abramoff melakukan konspirasi, saat dia melobi untuk mendorong pengungkapan dan penerapan praktik penipuan. Menurut Bloomberg, Abramoff akan mengaku bersalah dan membayar denda dan bunga lebih dari $ 50.000.
"Dalam kertas putihnya, NAC Foundation menyatakan bahwa cryptocurrency AML Bitcoin menyertakan fitur yang memungkinkannya untuk mematuhi peraturan anti-money-loundering (juga dikenal sebagai" AML ") dan know-your-customer (KYC). berkat “teknologi biometrik”, antara lain, yang akan mengkonfirmasi identitas peserta dalam transaksi AML Bitcoin ”, lapor keluhan DOJ.
Menurut siaran pers 2018, NAC Foundation mengatakan AML Bitcoin adalah "satu-satunya mata uang digital yang menunggu paten di dunia dengan properti anti-pencucian uang, kenali-pelanggan-Anda, anti-terorisme dan anti-pencurian."
Andrade berusaha mengumpulkan hingga $ 100 juta selama ICO antara akhir 2017 dan awal 2018, kata laporan itu. Khususnya, Andrade dilaporkan telah mengumpulkan sekitar $ 5,6 juta dari 2.400 investor.
Klaim menyesatkan atau salah dari manajer proyek
Menurut pengajuan DOJ, Andrade dan rekan lainnya "membuat pernyataan publik atau pribadi kepada pembeli potensial" yang "menyalahartikan keadaan perkembangan" proyek. Sebuah kampanye iklan palsu yang berfokus pada National Football League telah dibuat.
Secara khusus, "Andrade, NAC Foundation dan rekan-rekannya mengklaim bahwa iklan tersebut akan ditayangkan selama Super Bowl asalkan jaringan televisi yang menyiarkan Super Bowl dan National Football League tidak menolak iklan tersebut karena terlalu kontroversial," laporkan pengaduan.
Iklan tersebut tidak pernah ditayangkan dan "Faktanya, NAC Foundation tidak memiliki dana untuk membeli waktu iklan dan iklan tersebut tidak pernah dinilai atau ditolak oleh jaringan atau NFL."
Menurut DOJ, Andrade juga mengaku menghadiri pertemuan dengan pemerintah Panama dan pejabat terpilih di California. Laporan tersebut menyatakan bahwa klaim tentang Panama "dinilai terlalu tinggi", dan meskipun "Andrade berada dalam diskusi panel dengan seorang pejabat [California] dan foto juga diambil," AML Bitcoin "tidak dibahas."
Teks pengaduan juga menyatakan bahwa hampir $ 1 juta dihabiskan untuk rumah baru dan berbagai properti. Sidang masih berlangsung, menurut dokumen pengadilan.
