Seorang wanita Australia dituduh oleh polisi negara bagian New South Wales karena secara ilegal memperdagangkan jutaan dolar dalam cryptocurrency, termasuk bitcoin.
Penangkapan pertama di Australia karena undang-undang tentang "penyedia mata uang digital yang tidak patuh"
Detektif Cybercrime Squad New South Wales (NSW) menangkap wanita itu dengan uang tunai $ 9 AUD ($ 60.000 USD), hasil dari penjualan ilegal cryptocurrency, dan 38.736 bitcoin lainnya, 3.8News Australia melaporkan. di perangkat dompet keras, di Burwood, Sydney, awal bulan ini.
Kepala investigasi investigasi Cybercrime Squad Matt Craft mengatakan ini adalah penangkapan pertama tim terkait dengan "penyedia mata uang digital yang tidak patuh" di negara bagian itu dan bisa menjadi yang pertama dari jenisnya di Australia, menurut hubungan.
"Ini akan menjadi yang pertama dari banyak penangkapan yang saya yakin akan kami lakukan dalam beberapa tahun mendatang dan Anda telah diperingatkan," kata Craft, mungkin ditujukan kepada orang lain yang melakukan penjualan cryptocurrency ilegal.
Tindakan luas untuk menargetkan penjahat di dunia cryptocurrency
Penangkapan itu menyusul serangkaian investigasi yang dilakukan oleh unit kejahatan dunia maya Strike Force Kerriwah, yang dibentuk pada akhir 2018 untuk menyelidiki operasi pencucian uang online di New South Wales.
Diyakini bahwa wanita berusia 52 tahun itu menjalankan serikat pekerja yang menangani pencucian uang, menurut laporan itu. Penyelidik lokal memiliki alasan untuk percaya bahwa proyek tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Investigasi itu sendiri dimulai lebih dari satu setengah tahun yang lalu, pada November 2018. Serikat pekerja itu sendiri kemungkinan besar "dalam bisnis" sejak 2017, dan selama waktu itu, ia memperdagangkan $ 3,23 juta (AU $ 5 juta). dalam Bitcoin.
Penyelidik, selama tindakan tersebut, juga menyita dompet mata uang kripto lainnya dengan tambahan $ 18.200 AUD ($ 11.749 USD) dalam bentuk bitcoin bersama dengan perangkat penyimpanan digital, komputer, dan telepon seluler yang terletak di properti perumahan di Hurtsville. Sydney, segera setelah wanita itu ditangkap.
Investigasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan AUSTRAC (Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia) dan Komisi Intelijen Kriminal Australia (ACIC). Wanita itu didakwa dengan tiga dakwaan karena sengaja menangani hasil kejahatan dan melanggar persyaratan yang berkaitan dengan layanan pertukaran mata uang digital.
Polisi mengatakan dia akan dituntut di pengadilan karena melakukan transaksi bitcoin senilai lebih dari dolar Australia 5 juta ($ 3,22 juta USD) sejak 2017. Amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Terorisme (2006) negara diperkenalkan pada April 2018.
Ini telah memperluas ruang lingkup tindakan untuk memasukkan regulasi pertukaran mata uang kripto. Pertukaran mana yang Anda gunakan? Sudahkah Anda mencoba software perdagangan otomatis seperti BitcoinPro? Bagaimana menurut anda?
