Seorang mantan insinyur Microsoft dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena skema kriminal jutaan dolar yang melibatkan bitcoin dan kartu hadiah digital.
Pencurian menggunakan akun rekan kerja
Seorang warga negara Ukraina bernama Volodymyr Kvashuk, 26, dihukum oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Seattle atas 18 kejahatan federal terkait rencananya untuk menipu Microsoft (Saham Nasdaq) untuk lebih dari $ 10 juta.
Kvashuk adalah karyawan Microsoft dari Agustus 2016 hingga Juni 2018, ketika perusahaan sedang sibuk menjalankan pengujian untuk platform ritel online. Dalam konteks ini, ia menggunakan akun rekan-rekannya untuk mencuri "nilai tersimpan mata uang" (CSV), yaitu kartu hadiah digital.
Dia kemudian menjual kembali nilai itu secara online dan menggunakan hasilnya untuk mempertahankan gaya hidup mewah dengan rumah $ 1,6 juta dan mobil Tesla senilai $ 160.000. Setelah sejumlah kecil $ 12.000 dalam CSV yang awalnya diperoleh menggunakan akun emailnya sendiri, Kvashuk beralih ke akun email milik rekan kerja untuk membuat kebingungan seputar meningkatnya pencurian.
Kvashuk kemudian menggunakan layanan pencampuran bitcoin, mencoba menyembunyikan sumber dana yang masuk di rekening banknya. Kvashuk sekarang harus mengembalikan lebih dari $ 8,3 juta, termasuk nilai CSV yang ditebus oleh pihak ketiga yang telah membeli kartu hadiah Microsoft curian.
Raksasa perangkat lunak itu mampu menghentikan pencurian tambahan $ 1,8 juta dalam CSV dengan total lebih dari $ 10,1 juta, menurut memorandum pengadilan yang diajukan pada 2 November di Distrik Barat Washington.
"Bitcoin tidak akan menutupi kejahatan Anda"
Berkat operasi kriminalnya, Kvashuk melihat sejumlah $ 2,8 juta dalam bitcoin ditransfer ke bank dan paket investasinya dalam waktu tujuh bulan. Dia kemudian mengajukan pengembalian pajak palsu, mengklaim bahwa jumlah bitcoin adalah warisan dari anggota keluarga, menurut pernyataan departemen dan catatan pengadilan.
Terdakwa kemudian dihukum atas dua dakwaan karena mengajukan pengembalian pajak palsu dan untuk penipuan pos, penipuan dengan perangkat akses dan akses ke komputer yang aman untuk mendukung penipuan tersebut.
Pada bulan Februari, Kvashuk juga dihukum oleh juri atas lima tuduhan penipuan komputer, enam untuk pencucian uang dan dua untuk pencurian identitas yang diperburuk. Hukuman itu mengakhiri persidangan yang berlangsung selama 16 bulan.
"Tindakan kriminal Kvashuk untuk mencuri Microsoft, dan pengajuan pengembalian pajak palsu, adalah kasus hukum bitcoin pertama di negara itu yang memiliki komponen pajak," kata Ryan Korner, agen khusus IRS. "Keputusan hari ini adalah bukti bahwa Anda tidak dapat mencuri uang di Internet dengan keyakinan bahwa bitcoin akan menyembunyikan perilaku kriminal Anda," tambahnya.
