Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Kamis, Kementerian Keamanan Publik China, yang mengawasi pasukan polisi negara itu, mengatakan sepuluh orang yang diduga melakukan rezim curang ditangkap selama operasi di kota Wenzhou.
Ini adalah kasus pertama penipuan di China yang menggunakan kontrak pintar blockchain untuk menghasilkan cryptocurrency palsu, kata kementerian itu. Polisi menyita sejumlah bitcoin, eter, dan tether senilai total lebih dari 100 juta yuan ($ 15 juta). Mereka juga membajak dua mobil, satu Ferrari dan satu McLaren, serta vila mewah milik tersangka.
Dinamika penipuan
Kasus tersebut pertama kali dilaporkan ke polisi oleh seorang korban bernama Li pada bulan April. Li telah bergabung dengan grup di platform olahpesan Telegram yang disebut "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
Kelompok tersebut telah mengiklankan kontrak pintar blockchain yang dikatakan mampu menghasilkan token Huobi (HT), cryptocurrency yang sama dengan pertukaran Huobi, menciptakan peluang arbitrase dengan hasil 8%, jelas korban.
"Sederhananya, Anda mengirim satu unit ETH ke alamat tertentu dan Anda mendapatkan 60 HT yang bisa Anda jual untuk mendapatkan perbedaannya," kata Li kepada polisi. Berdasarkan kutipan HT dan ETH pada saat penipuan, dugaan keuntungan sebesar $ 13 dapat dibuat untuk setiap unit ETH yang dikirim.
Namun, setelah Li mengirim 10 ETH ke alamat yang diberikan oleh administrator grup Telegram, dia menerima 600 HT palsu yang tidak dapat disimpan untuk dijual. Saat ini, tidak ada bukti bahwa pertukaran Huobi memiliki keterlibatan dalam penipuan.
Penyelidikan mengungkapkan bahwa pemikir utama, Chen, Yu dan Xu menghabiskan hasil penipuan untuk kemewahan dan kemewahan dengan vila, mobil sport, dan klub malam.
Kejahatan baru dari sektor crypto dalam pengawasan polisi Tiongkok
Polisi mengakui bahwa ini adalah jenis kejahatan baru di China, tetapi tidak merinci bagaimana tepatnya mereka menemukan tersangka atau apakah mereka menggunakan analisis blockchain untuk melacak transaksi yang terlibat dalam kasus tersebut.
Dalam beberapa bulan terakhir, pasukan polisi China telah memperoleh lebih banyak pengalaman dalam melacak transaksi crypto yang berpotensi tercemar oleh aktivitas ilegal, seperti perjudian online, pencucian uang, atau penipuan keuangan. Baru-baru ini, beberapa pedagang over-the-counter China telah membekukan rekening bank mereka karena transaksi fiat dan crypto tercemar dengan cara ini. Beberapa pedagang telah ditahan oleh polisi dalam beberapa pekan terakhir untuk diselidiki.
Ferrari merupakan pabrikan mobil asal Italia yang sukses menaklukkan pasar China dalam beberapa tahun terakhir. Persentase pertumbuhan penjualan Ferrari di China hampir dua kali lipat dari negara-negara Asia dan Pasifik lainnya pada 2019. Saat tulisan ini dibuat, Saham Ferrari mereka dihargai 156,65 euro di bursa saham Milan dan memiliki nilai risiko 4,854%.
