Jepang, 6.000 transaksi cryptocurrency mencurigakan teridentifikasi. Operasi yang berpotensi ilegal berkembang.
Badan Kepolisian Nasional di Jepang mengklaim telah melihatnya hampir 6.000 transaksi curiga terhadap cryptocurrency dalam periode Januari hingga Oktober 2018, menurut laporan terbaru yang dikutip oleh surat kabar lokal The Japanese Times. Angka tersebut mencerminkan peningkatan 800% dibandingkan 669 kasus yang dilaporkan dari April hingga Desember 2017.
Meski jumlahnya pasti sensasional, Badan Kepolisian Nasional yakin pertumbuhan itu terutama disebabkan oleh faktor teknis. Faktanya, pada April 2017, otoritas Jepang merevisi undang-undang tentang pencegahan transfer hasil kejahatan dan meminta operator pertukaran cryptocurrency untuk melaporkan transaksi mencurigakan yang dapat terlibat dalam pencucian uang atau kegiatan ilegal lainnya. Jadi, mengingat bisnis mulai terbiasa dengan sistem notifikasi dan belajar mendeteksi aktivitas mencurigakan, jumlah kasus yang dilaporkan secara alami dan meningkat secara fisiologis.
Dalam dokumen terpisah, Komisi Keamanan Publik Nasional Jepang menunjukkan bahwa transaksi cryptocurrency dapat digunakan oleh penjahat untuk mentransfer hasil yang diperoleh dari sumber ilegal. Sifat anonim beberapa koin dan ketidakmampuan untuk melacak pengirim dan penerima memungkinkan Anda untuk mentransfer uang ke luar negeri dan melacak jejak.
Pejabat komisi menjelaskan sulitnya melacak hasil tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk aset digital karena tidak ada aturan universal dan persyaratan regulasi yang diterapkan pada mata uang virtual.
Polisi menyarankan untuk memperhatikan transaksi yang dilakukan oleh pengguna yang mengakses akun mereka dari luar negeri meskipun mereka tinggal di Jepang.
