Dua lembaga pemerintah AS mengambil tindakan hukum terhadap pendiri proyek cryptocurrency yang diduga merencanakan penipuan dan menghindari pajak, menghabiskan uang yang dihasilkan untuk gaya hidup mewah.
Penipuan dan penggelapan pajak untuk hidup dalam kemewahan
Menurut dakwaan yang diajukan di Pengadilan Distrik Selatan Amerika Serikat di New York minggu lalu, Internal Revenue Service (IRS) mendakwa Amir Bruno Elmaani, alias "Bruno Brock," dengan dua tuduhan penggelapan pajak.
Elmaani, yang membuat protokol blockchain yang disebut Oyster Pearl, dianggap telah memperoleh "jutaan dolar" dari penawaran koin awal mutiara cryptocurrencynya (kutipan PRL secara real time) pada tahun 2017.
Token tersebut akan digunakan untuk membeli ruang penyimpanan untuk data online yang mendukung protokol Oyster. Menurut dakwaan Departemen Kehakiman (DoJ), Elmaani menggunakan $ 10 juta hasil untuk membeli beberapa yacht (tempat dia menyimpan emas batangan) dan real estat, serta menghabiskan $ 1,6 juta untuk perusahaan yang membuat produk. Fiber Karbon.
Sekarang Elmaani terancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara itu, Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan gugatan perdata terpisah terhadap Elmaani. Dia dituduh melakukan penawaran ilegal sekuritas token PRL dan mengambil untung dari "mencetak jutaan token tidak sah untuk dirinya sendiri tanpa biaya dan menjualnya di pasar sekunder, sehingga menjatuhkan nilai token orang lain."
Keluar dari Scam
Mulai Oktober 2018, Elmaani memanfaatkan kontrak pintar pada blockchain Ethereum untuk membuat token baru untuk dijual dengan harga di bawah pasar sebelum membuat yang baru secara gratis.
Pada saat itu, Elmaani mengatakan dia menahan jutaan PRL sebagai "bagian pendiri" dan dalam prosesnya mengatakan dia harus memindahkan token PRL-nya ke dompet lain untuk menghindari pajak berganda.
Dengan meningkatkan penawaran tetap PRL melalui aksesnya ke protokol, Elmaani dikatakan dapat mengubah token PRL yang baru dibuat menjadi mata uang kripto lain menggunakan "pertukaran berbasis luar negeri".
Setelah menemukan dugaan permainan curang ini, bursa menghentikan semua perdagangan untuk PRL, yang menghukum investor yang memegang token ini. SEC mengatakan: “Elmaani menghasilkan sekitar $ 570.000 secara ilegal melalui pencetakan dan penjualan token Pearl dan, sebagai hasil dari penjualannya, harga token Pearl turun hampir 65%, mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi investor. ".
Elmaani menggunakan pencampur koin - layanan yang dirancang untuk menyembunyikan asal atau tujuan sebenarnya dari cryptocurrency pada blockchain tertentu - sebelum mentransfer dana ke keluarga dan teman, setelah itu ia mentransfernya ke akunnya sendiri, menurut DoJ.
"Skema dasarnya adalah penghindaran dan penggelapan pajak kuno," kata Audrey Strauss, seorang pengacara Manhattan. "Berkat divisi investigasi kriminal FBI dan IRS, Elmaani sekarang ditahan dan menghadapi tuntutan federal."
