Departemen Kehakiman (DOJ) dan Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan gugatan terhadap Rowland Marcus Andrade minggu lalu, mengklaim dia menipu investor selama penggalangan dana untuk penawaran koin awal (ICO) antara 2017 dan 2018. XNUMX untuk AML Bitcoin, token crypto yang harus dirancang agar sesuai dengan peraturan anti pencucian uang (AML) dan know-your-customer (KYC).
Bersama Andrade, pelobi DC terkenal D. Jack Abramoff juga telah didakwa dan telah mengaku bersalah, menurut Bloomberg. Dalam wawancara dengan media, Andrade mengatakan tuduhan itu salah dan bahwa dia adalah "korban korupsi pemerintah".
“Abramoff bekerja dengan pemerintah dan mencoba membuat saya menjual perusahaan saya seharga $ 100 juta,” tulis Andrade dalam tweet dari @AMLBitcoin. "Kemudian mereka meminta saya untuk membayar Abramoff $ 40 juta agar dia bisa mendistribusikan hasilnya," tulisnya.
Andrade lebih lanjut menyatakan, "Pemerintah AS sekarang mencoba untuk membuat mata uang digital mereka sendiri yang sesuai berdasarkan teknologi saya dan mereka jelas melihat saya sebagai ancaman."
$ 5,6 juta terkumpul
SEC mengatakan Andrade mengumpulkan $ 5,6 juta dari 2.400 investor, jauh di bawah $ 100 juta yang semula coba kumpulkan. Sekitar $ 1 juta di antaranya berasal dari satu investor, diidentifikasi oleh DOJ sebagai "Korban Satu".
Dalam kasus pengadilan terkait kasus terpisah namun sedang berlangsung, Andrade mengklaim bahwa pemerintah AS mendidik korban. "Adalah pemerintah yang menghubungi 'Korban Satu' dan menyatakan bahwa mereka telah ditipu," kata Andrade.
Investor yang dikenal sebagai Victim One membenarkan bahwa dia telah diberitahu tentang tuduhan tersebut oleh FBI, tetapi dia mengatakan bahwa dia "adalah korban penipuan". Dia juga mengonfirmasi bahwa dia tidak mengetahui tentang tuduhan penipuan terhadap AML Bitcoin sampai FBI memberitahunya.
"Korban korupsi"
“SEC dan DOJ sudah memiliki bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Itulah mengapa dalam berbagai persidangan saya tidak punya pilihan selain mempublikasikan dokumen, ”tulis Andrade di salah satu dari banyak DM, mengacu pada kasus terpisah dan sedang berlangsung.
"Saya adalah korban korupsi pemerintah dan saya akan melawan ini." Menurut pengajuan DOJ pada bulan Maret, para pejabat AS sebelumnya telah mengajukan penyitaan "sebidang real estat" yang dimiliki setidaknya sebagian oleh Andrade dan istrinya.
Andrade mempresentasikan interpretasi yang rumit dan konspirasi tentang peristiwa yang melibatkan Abramoff, mantan Perwakilan AS Dana Rohrabacher (R-Calif.) Dan Jared Kushner (menantu Presiden AS Donald Trump).
Menurut interpretasi ini, penyelidik federal berusaha memaksa Andrade untuk mencapai "target politik yang lebih besar", termasuk Abramoff dan Rohrabacher, dalam upaya untuk mempengaruhi pemilihan presiden 2020.
