CEO bursa cryptocurrency yang berbasis di Hong Kong, Global mengatakan pada hari Sabtu bahwa salah satu pendirinya dipanggil oleh pihak berwenang untuk berpartisipasi dalam penyelidikan 15 hari, menambahkan bahwa mereka tidak tahu kapan dia akan kembali.
Pertukaran tersebut terpaksa menangguhkan semua penarikan
"Karena tindakan keras nasional yang sedang berlangsung terhadap kartu SIM dan rekening bank palsu, rekening bank salah satu pendiri utama kami diketahui sebagai penerima uang ilegal dari penipu internasional," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.
"Pendirinya dipanggil selama 15 hari oleh pihak berwenang untuk menghadiri penyelidikan." Dia memegang kunci pribadi dari sebagian besar dompet dingin platform. Karena bursa saat ini tidak dapat memproses semua penarikan melalui dompet panasnya, ia mengatakan telah memutuskan untuk menangguhkan semua penarikan.
Sementara itu, platform akan menutup semua layanan perdagangan over-the-counter (OTC) karena risiko yang terkait dengan ketidakpastian dalam kebijakan regulasi China, termasuk tindakan keras nasional.
Dewan Negara China mengumumkan pada bulan Oktober tindakan keras nasional terhadap rekening bank dan kartu SIM yang dapat dicurigai sebagai penipuan. "Kartu SIM dan rekening bank palsu adalah di antara penyebab utama yang memfasilitasi banyak penipuan telepon dan komputer," menurut pengumuman itu.
Ini bukan kasus pertama dari jenisnya di China. Bulan lalu, bursa OKEx harus menangguhkan penarikan karena alasan yang sama: penyitaan salah satu pemegang kunci oleh pihak berwenang untuk beberapa penyelidikan perbankan. OKEx baru-baru ini melanjutkan aktivitas normal.
Pengetatan China pada rekening bank dan kartu SIM memengaruhi ribuan orang
Mereka yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya saat membuka rekening bank atau kartu SIM, yang sebagian besar adalah penipu, akan membeli kartu SIM yang ada atas nama orang lain, sambil membuka rekening bank yang terdaftar atas nama orang lain. .
Karena tingginya permintaan untuk akun penipuan ini, seluruh industri telah berkembang untuk membuat dan menjual akun ini, beberapa di antaranya diperoleh melalui pencurian identitas. Hanya dua minggu setelah pengumuman Dewan Negara, polisi China menangkap lebih dari 4.600 orang dan menyita sekitar 65.000 kartu bank yang terkait dengan rekening bank palsu, menurut laporan CCTV media pemerintah.
Laporan itu juga menyatakan bahwa lebih dari 15.000 orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut telah dilarang membuka rekening bank baru selama lima tahun ke depan. Colin Wu, seorang reporter industri kripto Tiongkok, baru-baru ini mengatakan bahwa beberapa penambang mata uang kripto Tiongkok mungkin mengalami kesulitan untuk memperdagangkan bitcoin yang ditambang (kutipan BTC) atau ETH (ETH) dengan mata uang fiat Cina yang digunakan untuk membayar tagihan listrik akibat penindasan.
