Hakim Joel M. Cohen, yang mengawasi penyelidikan NYAG terhadap Bitfinex dan Tether (di sini kutipan dalam waktu nyata), dijatuhi hukuman Kamis setelah sidang satu jam. Pengacara perusahaan crypto berpendapat bahwa permintaan dokumen terlalu luas sementara kantor NYAG berpendapat bahwa itu masuk akal, menyatakan bahwa Bitfinex belum mengirim cukup dokumen meskipun waktu telah berlalu sejak dimulainya kasus.
Cohen tidak menetapkan batas waktu kapan Bitfinex dan Tether seharusnya mengeluarkan dokumen-dokumen ini, menyerahkan keputusan kepada wasit khusus, tetapi mengatakan batas waktu masih perlu ditetapkan.
Sebagai bagian dari perintah pengadilannya, dia memperpanjang perintah yang akan berakhir dalam beberapa minggu mendatang, mencegah Tether meminjamkan dana ke Bitfinex selama 90 hari ke depan.
Cohen membuka persidangan dengan mencatat bahwa Departemen Pertama - pengadilan banding yang menolak upaya terbaru Bitfinex untuk menolak kasus tersebut - telah secara khusus membatasi peran yang dapat dimainkannya dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.
Pada sidang tersebut, dia menolak untuk mengambil keputusan khusus yang membatasi ruang lingkup permintaan untuk produksi dokumen tersebut. Para pihak diharapkan untuk melaporkan program tersebut kepada hakim setelah wasit khusus membuat keputusan.
"Secara harfiah tidak mungkin"
"Kami harus diizinkan untuk membatalkan perintah," kata Charles Michael, seorang pengacara di kantor Steptoe and Johnson, yang mewakili Bitfinex dalam kasus yang sedang berlangsung melawan kantor Jaksa Agung New York.
Michael melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa "secara harfiah tidak mungkin untuk memenuhi" semua permintaan dokumen, karena kantor NYAG meminta "semua dokumen" terkait USDT. John Castiglione, konsultan eksekutif senior di NYAG, membantah bahwa kantor tersebut sedang mencari dokumen tentang transaksi USDT, dengan mengatakan bahwa departemen tersebut secara khusus meminta informasi tentang pesanan dan pertukaran, dokumen tentang bukti pembelian, pengembalian pajak, dan laporan bank. perbankan - apa yang dia sebut "dokumen bisnis inti". “Kalau ada dokumen yang tidak ada atau sistem yang sudah tidak ada, maka terdakwa harus memberitahu kami,” ujarnya.
Perpanjangan larangan pinjaman untuk Tether
Cohen juga memeriksa perintah untuk mencegah Tether meminjamkan dana ke Bitfinex, meminta Castiglione untuk membenarkan perpanjangan tersebut. Hakim menanggapi dengan mengatakan bahwa terdakwa belum menjelaskan apa yang terjadi pada $ 600 juta pertama dari Tether yang dipinjamkan ke Bitfinex dan mengklaim akan tetap menjalankan perintah tersebut setidaknya sampai informasi lebih lanjut dibagikan.
Secara khusus, NYAG ingin tahu kemana perginya dana, apakah ada dana yang masuk ke eksekutif perusahaan, dan mengapa transfer dari Tether ke Bitfinex diperlukan. Castiglione juga mengatakan mempertahankan perintah tersebut seharusnya tidak merugikan Bitfinex secara finansial, dengan asumsi semuanya baik-baik saja.
“Apa yang kami dengar adalah bahwa [Tether] dimulai sebagai cadangan penambatan $ 2 miliar, [dan sekarang] cadangan penambatan $ 14 miliar. Jadi sepertinya tidak mungkin kehilangan $ 150 juta akan menjadi bencana besar, ”kata Castiglione.
