Laporan yang diterbitkan oleh Chainalysis mengutip dua aktivitas yang mendeteksi pergerakan ilegal terkait dengan jenis aset digital ini. Salah satunya adalah apa yang disebut perdagangan pencucian uang dan yang lainnya adalah pencucian uang itu sendiri.
NFT adalah produk yang dikembangkan di bawah teknologi blockchain yang, seperti namanya, tidak dapat diganti. Tujuan mereka adalah untuk membuat token dengan desain yang unik, tidak seperti cryptocurrency tradisional yang tujuannya adalah untuk berfungsi sebagai unit pertukaran dan penyimpan nilai.
Aset ini, yang umumnya dibeli dan dijual di pasar khusus, berfungsi untuk menyimpan data di blockchain. Demikian juga, mereka memberi pemilik kepemilikan penuh atas data yang disimpan atau sarana yang terkait dengan token.
Data tersebut dapat dikaitkan dengan berbagai proyek yang melibatkan objek fisik, video, gambar, video, audio, keanggotaan, antara lain dan sebagian besar dibangun di atas blockchain Ethereum dan Solana. ETH dan SOL yang kami ingat memungkinkan untuk berdagang di platform seperti Sistem Bitcoin.
NFT memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi
Perusahaan melaporkan pelacakan "mata uang kripto senilai minimal $ 44,2 miliar yang dikirim ke kontrak ERC-721 dan ERC-1155 - dua jenis kontrak pintar Ethereum yang terkait dengan pasar dan koleksi NFT - naik dari hanya 106 juta dolar pada tahun 2020".
Chainalysis mencatat bahwa karena popularitas NFT baru-baru ini, potensi aset ini untuk penyalahgunaan dan aktivitas kriminal meningkat dan percaya bahwa industri harus membuat investasi NFT seaman mungkin.
Dua cara terlarang untuk berurusan dengan NFT adalah pencucian perdagangan NFT dengan tujuan meningkatkan nilainya secara artifisial, dan pencucian uang, melalui pembelian jenis aset digital ini.
Perdagangan cuci berarti bahwa NFT dibeli oleh penjual sendiri untuk menaikkan nilainya. Dengan cara ini mereka mencoba menyajikan di pasar profil keuangan aset yang menyesatkan dalam hal nilai riil dan likuiditas.
Dimungkinkan untuk melacak apa yang disebut "perdagangan cucian"
Jenis aktivitas ilegal ini sering menjadi sumber kekhawatiran bagi industri cryptocurrency. Beberapa pertukaran mata uang kripto menggunakan praktik ini untuk membuatnya tampak bahwa volume perdagangan mata uang kripto mereka lebih tinggi.
Dalam kasus NFT, penjualan fiktif dari token tertentu mencoba mengelabui pengguna agar tampak lebih berharga daripada yang sebenarnya, dengan menjualnya berulang-ulang ke dompet yang dikendalikan oleh vendor yang sama.
Pembeli yang tidak curiga mungkin percaya bahwa aset tersebut telah berpindah dari satu kolektor ke kolektor lainnya dan tertipu oleh dugaan nilai dan bunga yang telah dikumpulkan NFT di pasar, jelas Chainalysis.
Praktik perdagangan yang menipu ini relatif mudah dilakukan karena ada "platform perdagangan NFT yang memungkinkan pengguna untuk berdagang hanya dengan menautkan dompet mereka ke platform, tanpa perlu mengidentifikasi diri mereka sendiri".
Tetapi Chainalysis berpendapat bahwa dengan analisis blockchain, ia dapat "melacak perdagangan pencucian NFT dengan menganalisis penjualan NFT ke alamat yang telah dibiayai sendiri, yang berarti bahwa mereka didanai baik oleh alamat penjualan atau dengan alamat yang awalnya membiayai alamat penjualan. ".
