Binance Exchange, platform perdagangan mata uang digital terbesar di dunia, akan menjadi subjek penyelidikan baru oleh otoritas federal AS. Sementara investigasi Binance bukanlah peristiwa baru, keadaan seputar runtuhnya FTX Derivatives Exchange dan peran CEO Binance Changpeng “CZ” Zhao mendorong jaksa untuk meminta informasi baru dari perusahaan keuangan.
Investigasi baru itu diminta oleh jaksa AS di Seattle, menurut sebuah laporan yang dirilis oleh The Washington Post pada akhir pekan, menurut dua sumber yang meninjau surat panggilan yang dikeluarkan.
Pangsa pasar Binance yang besar telah menjadi sorotan selama 4 tahun terakhir. Untuk memberikan gambaran tentang ukuran pertukaran, menurut data dari CoinMarketCap, tercatat volume perdagangan sebesar $13,2 miliar dalam 24 jam. Ini dibandingkan dengan $1,86 miliar dari Coinbase dan $575 juta dari Kraken, dua platform perdagangan yang terus diuntungkan dari runtuhnya saingan utama mereka, FTX US.
Selain kantor Kejaksaan AS di Seattle, unit pencucian uang Departemen Kehakiman dan Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional juga terlibat dalam penyelidikan ini.
“Seperti yang telah dilaporkan secara luas, regulator sedang melakukan perombakan besar-besaran pada seluruh industri cryptocurrency untuk mengatasi banyak masalah yang sama,” kata juru bicara Binance kepada Decrypt. “Industri pemula ini telah berkembang pesat, dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keamanan dan kepatuhan melalui investasi besar dalam tim kami, serta alat dan teknologi yang kami gunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal.”
Binance berada di bawah pengawasan karena tweet CZ pada 6 November diyakini telah memicu krisis likuiditas yang membuat FTX Exchange bangkrut.
Survei Binance: Haruskah Pelanggan Khawatir?
Saat ini, tampaknya tidak ada alasan untuk panik bagi komunitas Binance, karena entitas induk Binance bukanlah perusahaan AS. Segala jenis tuduhan dapat diajukan terhadap Binance US, namun sumber mengatakan jaksa tidak sepenuhnya yakin bahwa bukti yang tersedia bagi mereka cukup untuk mengajukan tuntutan terhadap platform perdagangan.
Mengenai penyelidikan saat ini tentang peran CZ dalam mempercepat kematian FTX, veteran cryptocurrency ini selalu berpendapat bahwa satu tweet saja tidak cukup untuk menjatuhkan sebuah perusahaan, kecuali jika sudah berada di jalur kehancuran. . Dalam tweet CZ, dia mengungkapkan bahwa dia akan menjual token FTX bursa senilai lebih dari $600 juta.
Dengan FOMO di komunitas, harga koin TLT anjlok, memperlihatkan kerapuhan keuangan FTX dan Alameda Research, yang neraca keduanya didukung terutama oleh mata uang asli bursa.
Investigasi Binance telah dilakukan sejak 4 tahun lalu dan melibatkan beberapa tuduhan lain, termasuk mengizinkan penduduk AS untuk memperdagangkan produk turunan di platform globalnya. Binance mengatakan sedang menangani penyelidikan ini dengan bekerja sama dengan jaksa. Platform perdagangan juga memiliki sejumlah mantan pejabat pemerintah dalam daftar gajinya untuk membantu menavigasi lanskap peraturannya yang kompleks.
