Otoritas Pendanaan Anti-Terorisme dan Pencucian Uang Israel dilaporkan akan memberlakukan peraturan baru pada berbagai produk keuangan digital, termasuk cryptocurrency.
Unit pemerintah menyatakan harapan bahwa undang-undang tersebut akan mengurangi penggunaan cryptocurrency dalam kegiatan kriminal dan memastikan dukungan yang lebih besar bagi investor lokal.
Standar yang jelas untuk cryptocurrency
Laporan Jerusalem Post baru-baru ini membaca bahwa Israel bermaksud untuk meningkatkan kejelasan di sektor aset digital dengan menerapkan aturan perbankan kontra-terorisme pada bitcoin dan altcoin.
Sebelumnya, pihak berwenang harus menghabiskan sumber daya yang signifikan untuk mengungkap penipuan di area di mana perusahaan tidak diharuskan untuk melaporkan semua aset keuangan. Namun, setelah kebijakan baru, semua perusahaan terkait cryptocurrency harus mengajukan laporan seperti bank.
Shlomit Wagman, direktur Otoritas Israel untuk Larangan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (IMPA), percaya inisiatif tersebut harus menguntungkan jaringan keuangan negara.
Penggunaan cryptocurrency secara sistematis dalam kegiatan kriminal diperkirakan akan mencapai tingkat yang lebih rendah karena teroris dan aktor jahat lainnya akan lebih sulit bersembunyi di balik dokumen palsu. Kebijakan tersebut juga akan fokus pada penjahat yang menggunakan aset digital saat melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Aturan baru juga akan membantu bisnis cryptocurrency kecil memberikan kepercayaan yang lebih besar pada keamanan layanan mereka karena pelaporan menjanjikan untuk lebih mudah diakses dan dimodernisasi.
Selain itu, beberapa transaksi yang lebih besar dari NIS 50.000 akan selalu memerlukan serangkaian laporan. Apakah Hamas memberdayakan cryptocurrency?
Di negara-negara yang dianggap berisiko tinggi untuk pendanaan teroris, transaksi di atas 5.000 NIS juga memerlukan pelaporan.
Wagman mencatat bahwa sepertiga negara di dunia telah memberlakukan kebijakan serupa dan Israel tidak boleh ketinggalan.
“Penegakan peraturan merupakan kemajuan nyata bagi ekonomi Israel, industri Fintech dan untuk meningkatkan persaingan keuangan” untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada publik, “pungkasnya.
Israel telah meluncurkan berbagai tindakan dalam beberapa bulan terakhir untuk menghentikan penggunaan mata uang digital dalam kegiatan ilegal.
Misalnya, pada bulan Juli tahun ini, Kantor Nasional Pendanaan Terorisme Israel memerintahkan penyitaan 84 alamat kriptografi yang dianggap terkait dengan kelompok militan Palestina - Hamas. Sumber mengungkapkan bahwa dompet berisi lebih dari $ 7,7 juta dalam mata uang digital.
Untuk perintah penculikan, menjadi jelas bahwa Tether (kutipan USDT) adalah aset favorit organisasi teroris. Lainnya termasuk Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH), dan bahkan "koin meme" Dogecoin (DOGE).
