Ribuan pedagang mata uang kripto yang dijual bebas dan pelanggan mereka dapat melihat rekening bank mereka dibekukan atas penyelidikan polisi Tiongkok terhadap aset kripto dan fiat yang terlibat dalam aktivitas ilegal.
Investigasi besar yang detailnya belum dirilis
Beberapa pembeli dan penjual cryptocurrency China dan pembuat pasar OTC menyukainya BitcoinPro mereka telah menemukan akun mereka dibekukan karena transaksi mereka mungkin telah tercemar oleh aktivitas pencucian uang yang melibatkan cryptocurrency.
Sun Xiaoxiao, mantan kontributor startup cryptocurrency Cina Bixin yang sekarang menjalankan meja OTC, menulis dalam posting Weibo minggu lalu bahwa rekening banknya telah dibekukan dan itu bukan kasus tunggal.
Tindakan itu, yang dilakukan oleh polisi di provinsi Guangdong China, berpotensi berdampak pada "beberapa ribu orang," katanya. Pengguna cryptocurrency yang terkena dampak tidak selalu dituduh melakukan kesalahan, dan insiden tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang jumlah uang dan aset crypto yang telah tercemar oleh aktivitas ilegal.
Ini mengkhawatirkan karena meja OTC adalah satu-satunya jalur on dan off-currency dalam mata uang fiat untuk pengguna cryptocurrency yang berbasis di China yang tidak memiliki rekening bank di luar negeri.
Pencucian uang melalui cryptocurrency di Tiongkok
Tidak jelas pada tahap ini kasus khusus mana yang sedang diselidiki polisi China, yang menyebabkan pembekuan yang meluas. Tetapi Sun merinci dalam posting tindak lanjut pada hari Jumat bahwa penyebabnya termasuk penipuan telekomunikasi, skema Ponzi, dan perusahaan kasino.
Di masa lalu, telah terjadi pemblokiran rekening bank karena upaya untuk mengubah mata uang kripto menjadi yuan China yang tidak diketahui secara pasti apakah itu "bersih". Ada kemungkinan dalam kasus ini, polisi mencurigai dana tersebut terkait dengan kegiatan pencucian uang.
“Sekarang ada juga pedagang OTC yang rekening banknya dibekukan karena pertanyaan tentang sumber koin yang mereka beli. Artinya, selain "uang kotor", ada juga "koin kotor", tulis Sun.
Ada tren yang berkembang untuk menggunakan jaringan blockchain untuk mentransfer modal berisiko tinggi ke China, tambahnya. Sementara bitcoin sebelumnya menjadi pilihan pertama untuk transaksi semacam itu, tether stablecoin terkait dolar AS (USDT) kini telah menjadi pilihan paling populer.
Sejak September 2017, ketika bank sentral Tiongkok mengeluarkan larangan penawaran koin awal dan memutus saluran langsung pertukaran Tiongkok untuk setoran dan penarikan mata uang fiat, transaksi peer-to-peer melalui pembuat pasar OTC tetap menjadi satu-satunya cara. bagi orang-orang di China untuk membeli aset crypto dengan yuan atau menukar koin crypto dengan uang tunai.
Bagi mereka yang akunnya telah dibekukan, Sun menyarankan agar mereka pergi ke otoritas penegak hukum yang sesuai untuk membuktikan bahwa mereka adalah korban yang tidak bersalah. Waktu yang dibutuhkan untuk menghapus akun juga akan tergantung pada tingkat keparahan kasusnya, katanya.
