Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) bergerak untuk membekukan aset penambangan cryptocurrency dan sistem pemasaran bertingkat yang terkait, yang telah mengklaim $ 12 juta dalam investasi.
Siapa karakter dan bisnis yang terlibat
Keluhan tersebut menyangkut Daniel F. Putnam yang berbasis di Utah, Distribusi MMT dan bisnis R & D Global miliknya, dan mitra Angel A. Rodriguez dari Utah dan Jean Paul Ramirez Rico dari Kolombia. SEC mengatakan ketiganya berbohong kepada investor dan secara ilegal mengambil dana mereka.
"Modern Money Team" (MMT), seperti yang dirujuk Putnam pada kedua perusahaan, telah berinvestasi dalam peralatan cryptocurrency setidaknya sejak Juli 2017 dan pada akhirnya berfokus pada penawaran investor "Paket perdagangan Cryptocurrency" yang diduga mengeksploitasi peluang "arbitrase" cryptocurrency di Bitfinex, menurut keluhan yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utah.
Rekonstruksi fakta sesuai dengan pengaduan SEC
Ramirez mengelola investasi cryptocurrency, Rodriguez adalah koneksinya, dan Putnam, seorang veteran pemasaran multi-level, mengelola MMT. Dua ratus investor telah bergabung dengan program penambangan Putnam, dan MMT secara kolektif telah mengumpulkan $ 12 juta dari total 2.000 investor, menurut SEC.
Komisi selanjutnya mengatakan bahwa MMT berhenti membayar investor pada November 2019, tetapi terus mengumpulkan dana hingga 9 Maret 2020. Keluhan tersebut menyatakan bahwa sebagian dari uang yang terkumpul tidak pernah digunakan untuk bisnis cryptocurrency atau investasi dalam sumber daya digital.
Sebaliknya, Putnam menghabiskan lebih dari $ 100.000 dari dana investornya untuk sebuah kondominium dan $ 33.000 untuk pembelian spa, menurut SEC. Ramirez mengendalikan akun Bitfinex, yang baru-baru ini dikatakan Putnam kepada investor pada Januari 2020 untuk memiliki 260 bitcoin, menurut keluhan tersebut.
Namun SEC mengatakan bahwa akun tersebut tidak pernah memiliki lebih dari 50 bitcoin dan ditutup pada Mei 2019. Ramirez juga secara berkala melakukan pembayaran skema ponzi kepada investor, demikian bunyi keluhan SEC.
SEC juga berpendapat bahwa Putnam dan Rodriguez tahu "atau sembrono karena tidak tahu" bahwa Ramirez menjalankan skema ponzi melalui obrolan Whatsapp.
Dalam percakapan yang disadap pada Februari 2019, Putnam menulis kepada Rodriguez "Kami akan pensiun atau masuk penjara tahun ini," kata SEC. "Dan saya belum yakin apakah itu nyata," tambahnya.
