tentang crypto
BMA LLC, perusahaan Puerto Rico yang mengajukan gugatan terhadap Ripple dua minggu lalu, menuduh bursa derivatif BitMEX mendalangi kejahatan keuangan terbesar dalam sejarah Amerika.
Kasus BMA melawan BitMEX
Perusahaan yang kurang dikenal, sebelumnya dikenal sebagai Bitcoin Manipulation Abatement dan dikendalikan oleh Pavel Pogodin, mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat minggu lalu, mengklaim bahwa HDR Global Trading, perusahaan induk BitMEX, melakukan raket besar yang dirancang untuk mengumpulkan miliaran keuntungan ilegal.
Konspirasi BitMEX yang direncanakan termasuk penipuan online, pencucian uang, pengiriman uang tanpa izin, transportasi barang curian antar negara bagian, dan pelanggaran Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup oleh Pemeras, atau RICO, kata dakwaan BMA.
Dalam sebuah pernyataan, seorang juru bicara HDR mengatakan bahwa perusahaan mengetahui keluhan tersebut "bahwa dengan jelas mengulangi informasi yang dikumpulkan dari Internet", dan bahwa itu akan membela diri "dengan keras terhadap klaim palsu ini."
Catatan tersebut selanjutnya menyatakan bahwa "BMA baru-baru ini muncul sebagai pemesan serial klaim terhadap perusahaan yang beroperasi di ruang cryptocurrency dan secara luas diakui untuk beroperasi seperti troll paten."
Tukarkan dengan kepentingan pelanggan?
Menanggapi dakwaan tersebut, HDR berkata, "Kami akan menangani keluhan ini melalui proses litigasi normal dan kami sepenuhnya yakin bahwa pengadilan akan melihat keluhan tersebut sebagaimana adanya."
Ketidakmampuan BitMEX untuk mendapatkan lisensi transfer uang dan hubungannya dengan investor mengarah pada kesimpulan bahwa $ 3 miliar dana ilegal sedang diproses setiap hari, kata BMA, "yang merupakan volume rekor aktivitas ilegal semacam itu dalam seluruh sejarah penyelesaian moneter di Amerika Serikat."
BMA juga mengklaim bahwa BitMEX telah memanipulasi pasar cryptocurrency dengan menaikkan harga bitcoin secara artifisial. Pertukaran tersebut, yang diduga beroperasi melawan kepentingan klien, mengikat indeks berjangka dengan perdagangan di pasar yang tidak likuid yang kemudian akan dimanipulasi dan dimanfaatkan berdasarkan skema dengan "gangguan" palsu yang mencegah klien keluar. dari posisi mereka.
"PT Barnum cryptocurrency"
Penggugat memecat 100x opsi perdagangan leverage BitMEX dan mengklaim pendiri Arthur Hayes adalah "PT Barnum cryptocurrency." Perusahaan tersebut berkata, "Menggambarkan perdagangan mata uang kripto sebagai" bisnis hiburan ", [Hayes] telah mengambil peran sebagai pemain sandiwara dan promotor bagi para pemain merosot yang dia minta, dan mendorong perdagangan spekulatif dengan memamerkan gaya hidupnya yang mewah dan membuat prediksi. dirancang berani untuk mendapatkan jawaban dan menggerakkan pasar secara menguntungkan untuk BitMEX ”.
BMA dan Pogodin telah mengejar headliner cryptocurrency lainnya. Pada bulan November, BMA menargetkan FTX pada biaya manipulasi harga sebelum secara sukarela mengajukan kasusnya lebih dari sebulan kemudian. Pada awal Mei, BMA mengajukan gugatan terhadap Brad Garlinghouse dan Ripple Labs atas dugaan pelanggaran hukum sekuritas AS senilai $ 1,1 miliar dalam penjualan token XRP-nya.
