Penipuan Ponzi terbesar ketiga dalam sejarah, Plus Token Wallet, dapat bertanggung jawab atas penurunan harga yang dilihat Bitcoin minggu lalu. Menurut seorang analis, likuidasi besar-besaran dari penipuan Token Plus menyebabkan efek abnormal di pasar, yang menyebabkan peningkatan tekanan jual yang memaksa penambang untuk menyerah lebih awal dari yang diharapkan.
Skema Ponzi China mungkin telah mengganggu siklus pasar crypto
Pasar cryptocurrency terperangah ketika, bertentangan dengan hampir semua prediksi populer, harga Bitcoin turun dari jalur bullishnya menjadi $ 6.600. Namun, penurunan pasar tidak mengherankan bagi mereka yang mengikuti perkembangan seputar PlusToken, salah satu skema Ponzi terbesar dalam industri cryptocurrency.
Pada bulan Agustus, CryptoSlate memperingatkan pembaca bahwa penulis penipuan PlusToken dapat membanjiri pasar dengan BTC curian dan harga murah saat mereka pergi.
Menurut analis on-chain independen, Ergo, inilah yang sebenarnya terjadi. Analis menggali jauh ke dalam kepemilikan Bitcoin PlusToken, karena sebagian besar laporan publik memperkirakan perusahaan memegang sekitar 200.000 BTC.
Setelah memperhitungkan dana tersembunyi dan koin campuran, analis menemukan bahwa perusahaan tersebut memiliki sekitar 187.000 BTC. Meskipun demikian, dia mengatakan grup alamat terpisah yang diambil dengan dana yang dapat ditransfer sendiri dapat secara signifikan meningkatkan jumlah ini.
Satu alamat, yang dicurigai sebagai pengumpul perubahan untuk melakukan pembayaran BTC ke Huobi, melikuidasi lebih dari 22.000 BTC pada bulan November saja, dengan rata-rata lebih dari 1100 BTC per hari.
Tidak ada akhir yang terlihat untuk TPA BTC PlusToken
Jika semua alamat yang ditemukan analis terkait dengan PlusToken terus mengunduh BTC mereka dengan tarif yang sama, kecil kemungkinan BTC akan tetap di atas level $ 6.000.
Menurut perkiraan Ergo, saat ini masih ada sekitar 58.000 BTC dalam koin yang tidak tercampur di alamat yang terkait dengan PlusToken. Jika mereka terus menjual antara 1000 dan 1500 BTC per hari, tren turun bisa bertahan lebih dari sebulan.
Karena Huobi adalah pertukaran di mana sebagian besar BTC PlusToken telah dilikuidasi, banyak yang menunjukkan bahwa tampaknya sulit untuk percaya bahwa pertukaran tersebut belum mengetahui masuknya besar-besaran bitcoin dalam beberapa bulan terakhir.
Dibangun di atas reruntuhan BitConnect, PlusToken telah menggemparkan pasar Asia, dilaporkan meraup hingga $ 3 miliar dalam berbagai cryptocurrency, termasuk BTC dan ETH. Dompet seluler dipromosikan di seluruh Korea Selatan dan Asia Tenggara sebagai crypto-custodian yang menjanjikan pengembalian bulanan 6 hingga 18 persen melalui arbitrase, perdagangan, dan penambangan.
Sementara enam pemimpin PlusToken ditangkap pada bulan Juli, penipuan terus berlanjut sepanjang musim panas dan kemungkinan besar akan berlanjut hingga 2020 jika bursa besar seperti Huobi gagal menerapkan langkah-langkah yang akan menghentikan likuidasi.
