Daftar peringatan baru yang dirilis oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris menampilkan nama-nama beberapa perusahaan fintech dan crypto baru.
Regulator resmi Inggris yang menangani lebih dari 58,000 perusahaan jasa keuangan telah mengungkapkan rincian perusahaan yang tidak berlisensi atau menggunakan nama kloning dari perusahaan yang dikenal dan teregulasi. Beberapa tambahan terbaru dalam daftar yang terus berkembang ini adalah Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund, dan Olympius Global.
Daftar peringatan FCA memperingatkan terhadap klon Ignis Markets
Regulator telah mengeluarkan pemberitahuan di pasar apung untuk Investasi Inggris dan menasihati investor untuk berhati-hati agar tidak menjadi korban taktik penipuan yang biasa digunakan oleh perusahaan penipu ini.
Pengumuman tersebut menyatakan bahwa seorang penipu bernama Ignis Markets menawarkan produk dan layanan keuangan di seluruh negeri tanpa izin. Oleh karena itu, FCA telah mendesak investor untuk mewaspadai perusahaan yang mencurigakan di mana para penipu bersembunyi yang mencoba menipu investor agar mengeluarkan sejumlah besar uang dengan janji pengembalian yang lebih baik, kata FCA dalam pengumumannya.
Yang paling mengejutkan, daftar peringatan FCA menampilkan bisnis terkait cryptocurrency yang menawarkan layanan investasi tidak sah kepada klien Inggris. Secara khusus, perusahaan perdagangan mata uang kripto yang unik disorot yang menawarkan leverage hingga 200x.
Semua perusahaan fintech dan cryptocurrency harus menerima izin dari kami sebelum memperluas layanan mereka kepada pelanggan di Inggris. Namun pada kenyataannya, beberapa menawarkannya saat proses persetujuan masih berlangsung, dan yang lain sengaja melakukan aktivitas yang tidak teratur dan seringkali curang, kata FCA.
Waspadai panggilan mendadak
Menjelaskan tentang perusahaan yang secara sengaja mengkloning Ignis Markets yang disetujui FCA, otoritas keuangan mengatakan bahwa siapa pun di balik penipuan ini telah menemukan cara untuk mendekati pengguna guna meyakinkan mereka bahwa mereka adalah layanan yang otentik dan terverifikasi.
Ini adalah contoh sempurna dari perusahaan klon, FCA menjelaskan. Setiap orang di Inggris Raya harus waspada terhadap taktik yang biasa digunakan untuk menerima panggilan mendadak dari perusahaan yang menampilkan nama bisnis dan nomor referensi asli. Itu tipuan.
Kita harus sangat berhati-hati, FCA bersikeras. Sementara itu, regulator keuangan Inggris baru-baru ini mewaspadai perusahaan cryptocurrency yang tidak mematuhi pedoman Know-Your-Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML) terbaru.
Oleh karena itu, dalam upaya untuk menindak pendanaan teroris dan aktivitas pasar gelap, FCA Inggris mengumumkan awal tahun ini bahwa mereka akan mengawasi kewajiban regulasi yang diikuti oleh perusahaan crypto dan memastikan tidak ada default.
Pola penipuan yang disorot oleh otoritas Inggris ini sama dengan yang digunakan di yurisdiksi mana pun, jadi siapa pun harus selalu berhati-hati dan berpengetahuan luas sebelum memulai investasi.
