Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengumumkan tindakan pertamanya terhadap penipuan cryptocurrency “pump-and-dump” yang terkenal. Itu dilakukan dengan hukuman uang dan perdata, serta dengan perintah dan perintah.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Senin, 18 Juli 2022, CFTC melaporkan bahwa Hakim John Koeltl dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York telah mengeluarkan perintah persetujuan dan perintah tetap, serta denda perdata dan pengadilan yang adil. ganti rugi kepada Jimmy Gale Watson, Jr. yang diduga bertindak bersama John McAfee, yang meninggal tahun lalu, untuk menipu ratusan orang.
Menurut CFTC, Gale Watson, Jr. bekerja berdampingan dengan McAfee dalam skema yang ditandai sebagai penipuan pada Maret 2021. Menurut agensi tersebut, kedua orang tersebut menyembunyikan posisi moneter dan "menipu" mempromosikan token di media sosial. media. media seperti a investasi jangka panjang, yang kemudian dijual dengan keuntungan lebih dari $ 2 juta, menurut CFTC itu sendiri.
Untuk ini, Gale Watson Jr. harus membayar "semua keuntungan dari skema" secara penuh. Selain itu, ia harus membayar hukuman perdata dengan jumlah yang sama. Selain itu, ia akan dilarang berdagang di pasar derivatif dan mendaftar di CFTC.
Apa itu pump-and-dump?
Pump-and-dump adalah skema di mana scammer menyebarkan informasi palsu tentang aset tertentu, dengan biaya memompa minat investor dan menaikkan harga. Para scammer kemudian melikuidasi atau membuang aset dengan harga yang dinaikkan secara artifisial sebelum harga turun, sehingga dana tersebut tetap dipertanyakan untuk diri mereka sendiri.
Jenis penipuan ini berkembang pesat pada tahun 2018 ketika Initial Coin Offerings (ICOs) muncul. Pada saat itu, ada banyak kasus proyek yang dilaporkan menghilang tanpa jejak setelah mengumpulkan ribuan dolar dari investor, yang menarik perhatian terbesar dari regulator.
Menurut lembaga pemerintah AS CFTC, ini adalah skema "penipuan dan manipulatif", yang mampu menjadi "lebih serius" ketika menargetkan investor ritel "lebih rentan", yang sebagian besar terpikat oleh aktor jahat yang "Mereka menjanjikan kekayaan cepat". Sejak 2018, lembaga pemerintah mengecam adanya skema semacam itu.
