tentang crypto
Ini menjadi musim semi miliaran dolar bagi penjahat cryptocurrency, menurut CipherTrace. Pada hari Selasa, perusahaan analitik blockchain mengatakan scammer, peretas, dan pencuri mengumpulkan cryptocurrency senilai $ 1,36 miliar dalam lima bulan pertama tahun 2020.
CipherTrace merilis temuannya dalam laporan bulan Juni 2020 tentang anti pencucian uang dan kejahatan kripto. Hal ini menempatkan tahun 2020 di jalur untuk menjadi tahun termahal kedua dalam sejarah mata uang kripto, setelah rekor $ 4,5 miliar pada tahun 2019. .
Perselingkuhan Wotoken
Total jarahan tahun ini sebagian besar berasal dari satu penipuan: Wotoken. Sistem pemasaran multilevel besar China mencuri $ 1,09 miliar pada 2018 dan 2019, tetapi baru terungkap bulan lalu.
“Itu adalah skema piramida klasik,” kata John Jeffries, kepala analis keuangan CipherTrace. Mengklaim memiliki "algoritme ajaib," Wotoken terus berkembang, mencapai 715.000 pengguna, sampai "runtuh karena bobotnya sendiri," kata Jeffries.
Para tersangka pelaku penipuan kini diadili di China. Perselingkuhan Wotoken menunjukkan bahwa peningkatan penipuan yang berkelanjutan mungkin merupakan ancaman kriminal terbesar di sektor crypto, jauh lebih besar dalam hal nilai yang dicuri daripada serangan dan pencurian peretas, yang hanya menyumbang 2% dari total dengan satu perkiraan. CipherTrace 2020.
Tren baru penipuan
Arti dari tren ini berubah sesuai dengan sudut pandang yang dipilih. Jeffries mencatat bahwa itu "menunjukkan pematangan industri." Karena semakin banyak pertukaran yang memperketat sistem keamanan mereka, semakin sedikit peretas yang dapat membobolnya.
Penipuan tersebut menyoroti perlunya regulasi yang lebih ketat dari aset cryptocurrency, Jeffries menambahkan, menambahkan, "Seandainya Wotoken diminta untuk benar-benar mengungkapkan bagaimana rencana mereka bekerja," dia akan gagal jauh lebih cepat.
Penjahat dalam evolusi
Para penjahat mengembangkan taktik ofensif mereka. Dalam seminggu mengamati transaksi antara dompet dan bursa darknet seperti Sistem Bitcoin, CipherTrace menemukan bahwa lebih dari 30% transfer memiliki jalur perantara, sementara hanya di bawah 10% transfer langsung.
Langkah-langkah tambahan itu, meski dapat dilacak, membantu menutupi sumber cryptocurrency dan meningkatkan risiko pencucian uang, kata CipherTrace. Transfer yang dilakukan dari ATM bitcoin yang berbasis di AS ke bursa "berisiko tinggi" terus tumbuh pada tingkat yang eksponensial.
Aturan perjalanan
Crypto adalah industri global dan begitu juga pertukarannya: 74% dari transaksi pertukaran-ke-pertukaran bitcoin melintasi perbatasan internasional pada tahun 2019. Ini bisa menjadi masalah dengan tenggat waktu Juni 2020 dari Satuan Tugas Tindakan Keuangan ( FATF) untuk perusahaan crypto.
Jeffries mengatakan teknologi yang dibuat untuk membantu pertukaran sesuai dengan apa yang disebut Aturan Perjalanan FATF siap untuk diterapkan. Namun, negara yang bertugas menerapkan standar tersebut tidak. Beberapa yurisdiksi benar-benar siap, dengan peraturan yang komprehensif, katanya.
