Di antara alasan-alasan yang menjelaskan keengganan yang kuat dari institusi politik dan moneter, serta dunia keuangan tradisional, terhadap Bitcoin , di atas segalanya ada miliknya reputasi buruk. Menurut banyak orang, nyatanya, ratu cryptocurrency tidak lebih dari yang asli cucian untuk uang dari kegiatan ilegal. Keputusan tersebut diberikan pada tahun 2017 oleh David Serra, pendiri Algebris, dan telah dibagikan oleh banyak pemodal dan politisi lainnya sejak saat itu.
Seberapa benar apa yang dikatakan Serra? Padahal, ada sesuatu yang konkret, mengingat BTC sudah lama menjadi propelan untuk apa yang disebut Darknet, tetapi tampaknya situasinya telah berubah secara radikal dari kutukan pemodal Italia.
Data Chainalysis
Secara khusus, a melaporkan diterbitkan oleh perusahaan intelijen blockchain Rantai, yang sekarang diwakili oleh transaksi ilegal kurang dari 1% dari semua transfer di jaringan Bitcoin pada tahun 2018. Untuk memahami nilai data yang dimaksud, cukup diingat bahwa pada tahun 2012 persentase ini malah sekitar 7%.
Secara alami, para analis mencoba memahami alasan yang menyebabkan evolusi ini, mengikuti yang sudah diindikasikan pada tahun 2017 Monero dan Zcash seragam virtual yang disukai oleh Darknet. Menyimpulkan bagaimana pada dasarnya anonimitas yang dijamin oleh Bitcoin tidak lebih dari legenda urban, karena semua transaksi dicatat di blockchain dan selamanya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, BTC paling banyak akan bertindak sebagai alias.
Menurut Danny Scott, Bitcoin akan menjadi opsi yang buruk bagi penjahat dunia maya
Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Chainalysis, Danny Scott, CEO bursa Pojok Koin, berpendapat bahwa saat ini ratu cryptocurrency akan menjadi pilihan yang buruk bagi mereka yang melakukan aktivitas ilegal di web. Namun penilaian tidak diberikan oleh mereka yang masih bertahan dalam operasi semacam ini, yang jika jumlahnya berkurang tetapi meningkat karena jumlah nilai yang dipindahkan, mencapai jumlah 2018 juta dolar pada tahun 515.
Namun, sementara itu, alat yang tersedia bagi pihak berwenang sedang disempurnakan untuk mencoba memerangi fenomena tersebut. Seperti baru-baru ini hukuman 6 setengah tahun penjara dijatuhkan pada Gary
Davis, seorang pria Irlandia berusia 31 tahun yang dituduh dan dihukum sebagai moderator forum Silk Road antara Mei dan Juni 2013, sebelum mengambil alih sebagai administrator situs antara Juni dan Oktober tahun itu.
Berita itu diterbitkan oleh batang koran, yang juga menjelaskan bagaimana otoritas AS telah memastikan dalam interval waktu antara Januari 2011 dan Oktober 2013 pelaksanaan lebih dari satu setengah juta transaksi di Jalur Sutra, dengan total nilai lebih dari 213 juta dolar. Sebagai bagian dari mereka, dimungkinkan juga untuk memastikan pencucian sebanyak 19 juta dolar yang berasal dari perdagangan narkoba oleh pedagang yang ditangkap.
