Arthur Hayes, pendiri dan mantan CEO BitMEX, akhirnya menyerah kepada otoritas AS di Hawaii. Pada titik ini Hayes akan menghadapi tuduhan bahwa pertukaran cryptocurrency dan eksekutifnya telah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, menurut laporan yang dirilis oleh Bloomberg.
Apa yang terjadi
Hayes telah tinggal di Singapura sejak Januari 2020 dan diterbangkan ke Hawaii untuk menghadap hakim Honolulu. Dia menghadiri sidang pengaduan di hadapan hakim federal dan kemudian dibebaskan dengan kewajiban membayar denda $ 10 juta sebagai pengembalian dana untuk negosiasi sebelumnya yang dilakukan BitMAX sebelumnya dengan pemerintah AS. Mantan CEO tersebut akan diadili di New York bersama dengan pemilik bersama Benjamin Delo dan mantan CTO Samuel Reed.
Seperti dilaporkan sebelumnya di halaman yang sama, gugatan terhadap Hayes dan rekan-rekannya dimulai Oktober lalu ketika Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengajukan gugatan terhadap mereka karena mengoperasikan bursa yang tidak diatur. FBI secara bersamaan menuduh ketiganya gagal menerapkan peraturan anti pencucian uang.
Setelah tuntutan pidana dan perdata ini, eksekutif mengundurkan diri dari peran mereka dalam bursa. Meskipun Hayes tidak lagi bekerja di BitMEX, dia terus berkontribusi di blog resmi bursa selama beberapa minggu terakhir.
Terdakwa lainnya yang dipertanyakan, Grey Dwyer, dikatakan masih di Bermuda dan telah menolak untuk bernegosiasi dengan pihak berwenang. Dengan melakukan itu, dia akan memaksa Amerika Serikat untuk meminta ekstradisinya dari negara Karibia.
Tentunya pertukaran telah hidup melalui masa-masa yang lebih baik
Sehubungan dengan gugatan terhadap BitMEX, pelanggan melakukan penarikan dari bursa sebesar 40.000 BTC. Selain itu, minat terbuka dan volume perdagangan BitMEX telah turun secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Pada saat publikasi, BitMEX adalah platform perdagangan derivatif terbesar kedelapan dengan volume perdagangan $ 4,2 miliar selama periode 24 jam.
Awal tahun ini, BitMEX mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan "Program Verifikasi Pengguna", yang berarti sekarang telah memverifikasi pelanggan sepenuhnya. Pengumuman itu sebagian berbunyi:
"Kami sangat senang untuk mengonfirmasi bahwa program verifikasi pengguna kami telah berhasil diterapkan, menjadikan BitMEX salah satu bursa turunan kripto terbesar di dunia dengan basis pengguna aktif yang diverifikasi sepenuhnya."
Meskipun kami belum memahami bagaimana pertarungan hukum antara BitMEX ini, para pendirinya, dan otoritas AS akan terungkap, tampaknya pertukaran telah berlanjut.
Dan apa yang Anda gunakan untuk berdagang atau membeli cryptocurrency Anda? Anda sudah melihat Revolusi Bitcoin dan fungsi perdagangan otomatisnya yang "revolusioner"? Jika ya, beri tahu kami di komentar di bawah. Tetapi ingatlah untuk selalu berinvestasi dalam jumlah sedang dan hanya uang yang Anda mampu kehilangan jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana.
