Eddy Alexandre, CEO platform perdagangan cryptocurrency EminiFX, ditangkap oleh FBI karena dicurigai melakukan penipuan perdagangan dan komputer.
Menurut pengumuman resmi dari Departemen Kehakiman AS, Alexandre mengoperasikan platform perdagangan dan investasi cryptocurrency palsu dan berhasil mengumpulkan $ 59 juta dalam investasi dari ratusan klien antara September 2021 dan Mei 2022.
Janji palsu dan barang mewah
Alexandre diduga membuat janji palsu dengan menawarkan potensi pengembalian tinggi dan secara khusus mengklaim bahwa pengguna platform akan menjadi jutawan dalam beberapa tahun jika mereka menginvestasikan $ 100.000.
Mengomentari kasus ini, Pengacara AS Damian Williams menyatakan bahwa "pada kenyataannya, tidak ada teknologi seperti itu, karena Alexandre akan menginvestasikan sangat sedikit uang mereka - sebagian besar dia hilang - dan mentransfer sebagian besar ke rekening pribadinya untuk membayar. untuk barang-barang mewah untuk dirinya sendiri”.
Wakil Direktur FBI Michael J. Driscoll mengatakan:
“Seperti dicatat, Alexandre meminta jutaan dolar dari investor tanpa disadari kepada siapa dia 'menjamin' pengembalian mingguan sebesar 5% melalui platform perdagangannya yang menggunakan teknologi baru yang dia tolak untuk diungkapkan. Seperti banyak aktor serakah sebelumnya, dia kemudian menggunakan sebagian besar dana investor yang diminta untuk membeli barang mewah yang mahal untuk dirinya sendiri."
Alexandre diduga mentransfer setidaknya $ 14,7 juta dana investor ke rekening bank pribadinya, alih-alih menginvestasikannya seperti yang dijanjikan. Pengumuman itu juga mengungkapkan bahwa ia menghabiskan $ 155.000 dana investor untuk membeli mobil BMW dan $ 13.000 untuk pembayaran mobil.
Kejahatan Cryptocurrency terus berkembang biak
Seperti dilaporkan sebelumnya, beberapa pengguna dompet cryptocurrency Web3 MetaMask menjadi korban serangan phishing, yang memengaruhi beberapa situs web cryptocurrency. Diantaranya, CoinGecko, DeFiPrime dan DexTools.
Etherscan memperingatkan:
“🚨 Kami telah menerima laporan popup phishing melalui integrasi pihak ketiga dan saat ini sedang menyelidiki.
Harap berhati-hati untuk tidak mengkonfirmasi transaksi yang muncul di website.”
Pekan lalu polisi Kota London menyelidiki "perampokan cryptocurrency" di London, di mana para korban diduga kehilangan ribuan pound dalam cryptocurrency.
Penjahat ditargetkan investasi dalam cryptocurrency dikelola di ponsel cerdas, menarik mereka ke pemilik atau menerapkan kekuatan fisik untuk mendapatkan akses ke akun.
Pada bulan Maret, Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS menuduh saudara John dan JonAtina Barksdale melakukan skema penipuan $ 124 juta yang melibatkan token digital yang disebut "Ormeus Coin". Siaran pers resmi menyatakan bahwa:
"[...] para terdakwa secara salah mengklaim bahwa Ormeus Coin didukung oleh salah satu operasi penambangan cryptocurrency terbesar di dunia, meskipun mereka meninggalkan operasi penambangan mereka pada tahun 2019 setelah menghasilkan total pendapatan kurang dari $3 juta dari penambangan. Seperti yang dituduhkan, dalam beberapa komunikasi kepada investor ini, para terdakwa secara salah mengklaim bahwa Ormeus Coin memiliki operasi penambangan cryptocurrency senilai $250 juta dan bahwa ia menghasilkan $5,4 hingga $8 juta per bulan dalam pendapatan dari penambangan ".
Apakah Anda pernah menjadi korban skema penipuan? Apa pendapat Anda tentang penjahat dunia maya yang menargetkan investor? Beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar di bawah.
