Kasus dugaan penipuan yang melibatkan investasi bitcoin (cari tahu caranya beli Bitcoin) dan cryptocurrency lainnya yang menjanjikan tingkat pengembalian yang tinggi terus menjadi urutan hari ini.
Pergantian untuk menghadapi keadilan telah datang untuk platform bernama Nimbus, dibuat pada tahun 2020 dan berbasis di Malta. Penyelidikan baru saja diambil alih oleh Audiencia Nacional Spanyol dengan keputusan Mahkamah Agung negara itu.
Perusahaan tersebut dituduh menjalankan skema piramida senilai hampir $140 juta, menurut laporan forensik dari Guardia Civil, yang menyebabkan 4.000 orang terkena dampaknya, menurut sebuah surat kabar lokal.
Selain itu, perusahaan tersebut dituduh menggunakan cryptocurrency investornya dan menukarnya dengan tokennya sendiri yang disebut NBU dan GNBU, yang didasarkan pada jaringan Ethereum. Pada saat penulisan, token yang disebutkan di atas masing-masing dihargai USD 0,011 dan USD 0,10. Yang terakhir turun 14,62% dalam 24 jam terakhir, menurut CoinMarketCap.
Hal di atas berarti bahwa perusahaan Nimbus memperdagangkan BTC dan stablecoin USD Tether (USDT), cryptocurrency yang juga dikelola oleh pengguna, untuk token dengan nilai yang terkenal lebih rendah.
Tuduhan terhadap perusahaan dapat mencakup pemerasan, pencucian uang, dan organisasi kriminal. Nimbus menawarkan pengembalian antara 7% dan 15% per bulan. Dikatakan juga bahwa investor tidak akan menderita kerugian, tetapi sejak 2020 telah berhenti memenuhi komitmen pembayarannya, memicu gugatan.
Semuanya dimulai pada tahun 2021
Rupanya, masalah hukum Nimbus muncul pada tahun 2021, ketika pengadilan di Huelva, sebuah kota di Spanyol selatan, menerima pengaduan dari pengacara Carlos Aránguez, yang mewakili 150 orang yang terkena dugaan penipuan perusahaan.
Menurut laporan media lokal, Nimbus mengatakan Aránguez telah memulai kampanye kotor untuk menarik lebih banyak pelanggan. Situs web pengacara menunjukkan bahwa ia mewakili para korban dugaan skema piramida lainnya di Spanyol dari platform seperti Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, dan lainnya.
Memang, awal tahun ini, Aránguez mendirikan Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Sebuah organisasi nirlaba yang berusaha menyebarkan pengetahuan tentang bitcoin dan cryptocurrency dan, lebih jauh lagi, untuk melindungi mereka yang menggunakan aset digital ini.
Aránguez bukan satu-satunya yang membela mereka yang terkena Nimbus, ada juga LABE Abogados. Menurut situs web mereka, jumlah orang yang terkena dampak bisa mencapai 32.000 dengan kerusakan yang bisa melebihi 100 juta euro.
"Nimbus mengklaim bahwa melalui sistem arbitrase yang canggih berdasarkan perangkat lunak Aplikasi Avalon, mereka dapat menjamin pengembalian bulanan jauh di atas pasar sekitar 7 dan 15% secara sistematis untuk satu-satunya fakta mendepositkan cryptocurrency kami di alamat dompet Nimbus" - LABE Abogados .
Nimbus adalah "chiringuito keuangan"
Hingga saat ini, PN hanya sebatas menganalisis data dan informasi yang diberikan oleh pengadilan Huelva, namun hal tersebut hampir tidak berubah. Untuk Komisi Keamanan dan Pertukaran Spanyol (CNMV), Nimbus bahkan tidak dapat dipercaya, diklasifikasikan sebagai "chiringuito keuangan", karena tidak berwenang untuk menyediakan layanan investasi.
Perusahaan membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa mereka mempercayai pengadilan Spanyol dan lembaga peradilan untuk menentukan kebenaran. Dia telah menjelaskan niatnya untuk bekerja sama dengan pihak berwenang Spanyol dan memastikan bahwa dia akan menjawab pertanyaan apa pun.
Kasus penipuan cryptocurrency sering muncul di Spanyol, sebagian besar karena popularitas bitcoin di negara itu. Media ini baru-baru ini melaporkan bahwa Spanyol berada di peringkat kelima di Eropa dengan volume transaksi aset kripto tertinggi dengan hampir €60 miliar selama tahun 2021. Sesuatu yang menarik bagi mereka yang ingin memanfaatkan orang yang ingin berinvestasi dalam suatu industri masih baru lahir.
