Pemilik pertukaran cryptocurrency Rumania yang sekarang ditutup bernama CoinFlux telah mengaku bersalah atas pencucian sekitar $ 1,8 juta dalam rencana penipuan yang melibatkan iklan eBay palsu dan pencucian mobil.
Strategi penipuan
Vlad-Calin Nistor dan 14 terdakwa lainnya, termasuk pemilik tempat cuci mobil, semuanya mengakui bahwa mereka bersalah di Pengadilan Distrik Timur Kentucky karena keterlibatan mereka dalam skema penipuan dunia maya yang dipelajari dengan buruk yang mencuri jutaan dolar dari penduduk. di Amerika Serikat, menjual barang yang sebenarnya tidak ada.
Mulai tahun 2013, para terdakwa mulai memasang iklan palsu di situs-situs seperti eBay dan Craigslist untuk berbagai barang termasuk mobil. Kelompok tersebut sering berpura-pura menjadi bagian dari personel militer AS yang harus menjual aset mereka sebelum memulai tugas.
Mereka bahkan mendirikan call center palsu untuk menyangga segala kekhawatiran korban terkait iklan tersebut.Setelah korban mengirimkan pembayaran, kelompok tersebut memulai proses pengiriman uang dari Amerika Serikat ke Romania.
Sebagian besar waktu, ini dilakukan dengan mengubah dana gelap menjadi cryptocurrency, biasanya bitcoin, dengan mentransfer jumlah tersebut ke platform cryptocurrency CoinFlux, di mana kemudian akan ditukar dengan mata uang lokal.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat, kepala proyek tersebut adalah Bogdan-Stefan Popescu, pemilik tempat cuci mobil di Bukares. Dia menginstruksikan Nistor dan Coinflux untuk mentransfer dana gelap dalam bitcoin dan ke rekening bank tertentu, yang biasanya didirikan atas nama karyawan dan anggota keluarganya.
Ilusi tidak dapat dilacak berkat mata uang digital
"Melalui penggunaan mata uang digital dan strategi organisasi lintas batas, kelompok kriminal ini yakin bahwa mereka berada di luar jangkauan penegakan hukum," kata Michael D'Ambrosio, asisten direktur Kantor Intelijen Dinas Rahasia. dari Amerika Serikat.
Pada Desember 2018, Nistor ditangkap dengan surat perintah internasional atas tuduhan pencucian uang, penipuan, dan keterlibatan dalam kejahatan terorganisir. Bersama para terdakwa lainnya, dia segera diekstradisi ke Amerika Serikat pada bulan berikutnya.
Pada saat penangkapannya, pengacara Nistor berargumen kepada Pengadilan Tinggi Rumania bahwa tidak ada cara untuk membuktikan bahwa bitcoin tersebut berasal dari aktivitas kriminal.
CoinFlux mengiklankan dirinya sebagai platform pasar 24 jam yang menyediakan gerbang fiat lokal untuk pedagang Rumania. Pertukaran sedang bersiap untuk merayakan ulang tahun ketiganya dengan nol biaya transaksi, kurang dari seminggu sebelum penangkapan Nistor.
Lima hari kemudian, setelah penangkapan Nistor, akun Twitter CoinFlux mengatakan "dalam situasi yang tidak menguntungkan untuk menghentikan sementara perdagangan mata uang digital apa pun."
Dalam sebuah posting, manajer pemasaran CoinFlux mengatakan bahwa karena "penyelidikan tak terduga", rekening bank mereka dibekukan dan untuk sementara dilarang mengakses situs tersebut. Semua 15 terdakwa sekarang sedang menunggu hukuman.
Untuk alasan ini, kami menyarankan Anda hanya menggunakan bursa tepercaya seperti Sistem Bitcoin. Sudahkah Anda menguji platform perdagangan otomatis ini? Beri tahu kami di komentar apa yang Anda pikirkan.
