tentang crypto
Menurut kutipan dari penelitian berjudul "2021 Crypto Crime Report" oleh firma riset blockchain Chainalysis, yang dirilis pada hari Senin, pasar online yang memasok barang-barang ilegal seperti obat-obatan dan ID palsu menerima rekor jumlah cryptocurrency pada tahun 2020, setara dengan 1,7, $ XNUMX milyar.
Rusia, AS, Ukraina, dan Cina adalah area utama lalu lintas uang ke platform ini. Pasar Darknet menerima sebagian besar uang melalui pasar crypto peer-to-peer dan pertukaran terpusat, kata Chainalysis. Pada tahun 2020, penggunaan pertukaran terpusat semakin meningkat, seperti halnya layanan pencampuran, yang memungkinkan untuk menyembunyikan bagian-bagian dari transaksi cryptocurrency.
Pasar obat gelap
Laporan tersebut mencantumkan 10 negara yang warganya paling aktif berinteraksi dengan pasar gelap: Rusia, Amerika Serikat, Ukraina, Cina, Inggris Raya, Venezuela, Vietnam, Turki, India, dan Jerman. Bersama-sama, negara-negara ini menghabiskan sekitar $ 538 juta untuk pasar ilegal pada tahun 2020, sementara pendapatan dari pasar yang sama mencapai $ 403 juta, kata Chainalysis.
Rusia mengirim sekitar $ 169 juta ke berbagai pasar darknet dan menerima $ 119 juta dari situs tersebut. Orang Amerika berada di urutan kedua, dengan $ 115 juta terkirim dan $ 64 juta diterima. Di tempat ketiga, Ukraina mengirim $ 47 juta dan menerima $ 52 juta.
“Secara umum, obat tersebut ditanam atau diproduksi di Amerika Latin dan Asia dan dikonsumsi di Amerika Utara dan Eropa utara dan barat,” tulis laporan itu. “Vendor dan administrator Darknet biasanya mencuci dana melalui layanan cryptocurrency - sering kali broker over-the-counter (OTC) - di China atau Eropa Timur. Kami dapat melihat beberapa aktivitas ini di data blockchain yang terkait dengan transaksi pasar darknet. "
Ular naga
Pasar terbesar di industri sejauh ini adalah Hydra, pasar obat berbahasa Rusia yang mengantongi 75 persen dari seluruh pendapatan pasar gelap global, kata Chainalysis. Hydra terutama bertanggung jawab atas pertumbuhan pesat pasar gelap secara global selama setahun terakhir, sementara pendapatan pasar lain tidak berubah secara signifikan antara 2019 dan 2020.
Pada bulan Desember 2019, Hydra mengumumkan bahwa mereka akan memperluas ke wilayah lain di dunia dan akan mengatur penjualan token senilai $ 146 juta. Namun, rencana itu ditunda karena pandemi virus corona. Menurut perusahaan data Crystal Blockchain of Bitfury, saat ini alamat bitcoin (beli Bitcoin) dari Hydra memiliki lebih dari 521 BTC, senilai lebih dari $ 18 juta. Sejak 2011, Hydra telah mengirim dan menerima lebih dari 439.000 BTC ($ 15,2 miliar).
Batas data
Chainalysis telah mempelajari berbagai aspek geografi penggunaan cryptocurrency selama beberapa tahun, meskipun perusahaan tersebut mengakui bahwa menemukan aset digital di seluruh dunia adalah tugas yang sulit dengan beberapa keterbatasan. Untuk jenis analisis ini, Chainalysis memeriksa data seperti lalu lintas web pada layanan tertentu melalui SimilarWeb, zona waktu tempat transaksi berlangsung, mata uang fiat yang terlibat, bahasa, dan lokasi kantor pusat layanan.
