Perusahaan terdaftar dengan miliknya sendiri Saham Nasdaq yang diduga menggunakan 83 ton emas batangan palsu sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman senilai sekitar $ 2 miliar dari beberapa lembaga keuangan China sekarang dalam keadaan default dan menghadapi banyak tuntutan hukum.
$ 2 miliar emas palsu
Itu Kingold Jewelry Inc. yang berkantor pusat di Wuhan, China, tetapi terdaftar di Nasdaq di Amerika Serikat dengan simbol KGJI, perusahaan yang terlibat dalam skandal emas palsu. Setelah berita tersiar, perusahaan China tersebut memberi tahu Nasdaq dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menerima pemberitahuan kebangkrutan sekitar RMB 10 miliar ($ 1,44 miliar) dari tujuh pemberi pinjaman China.
Pinjaman ini didukung oleh emas batangan yang ternyata merupakan paduan dari tembaga berlapis emas. Shanghai Gold Exchange (SGE) juga telah mencabut keanggotaan Kingold dan otoritas China telah meluncurkan penyelidikan penipuan.
Selain itu, serangkaian tuntutan hukum diajukan terhadap Kingold karena harga saham perusahaan jatuh 24,11% pada 29 Juni menyusul berita emas palsu. Gugatan class action diajukan oleh firma hukum Rosen di Pengadilan Amerika Serikat untuk Distrik Timur New York atas pelanggaran hukum sekuritas federal.
Perusahaan Kingold, ketuanya Jia Zhihong dan mantan CFO Bin Liu dituduh mengelola perusahaan secara curang dan menipu investor. Firma hukum Pomerantz dan Bronstein, Gewirtz dan Grossman juga mengajukan gugatan class action terhadap Kingold, CEO dan mantan CFO-nya.
Meningkatkan pengendalian internal dan manajemen risiko untuk mencegah penipuan
Dalam dokumen Juli yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Kingold mengatakan operasinya di Wuhan "telah secara signifikan dipengaruhi oleh default pinjaman yang diungkapkan, sengketa pinjaman terkait, berbagai proses pengadilan. dan akibatnya membekukan rekening bank ".
Selain itu, produksi perhiasan perusahaan dihentikan antara Januari dan awal April karena wabah covid-19 dan kuncian Wuhan. Untuk membantu investor kecil di China mengganti kerugian investasi dari perusahaan besar, Mahkamah Agung China pekan lalu memberikan lampu hijau untuk sistem class action bersejarah bagi investor ritel.
Sistem ini akan menyediakan "saluran pengaduan yang nyaman dan berbiaya rendah" bagi investor kecil dan menengah dan akan menjadi pencegah yang kuat bagi para penjahat keuangan. Regulator pasar China sedang menyelidiki Kingold Jewelry atas tuduhan emas palsu, menyerukan manajemen risiko yang lebih ketat.
"Selain masalah yang terkait dengan perusahaan itu sendiri, insiden itu juga mengungkapkan bahwa kontrol internal dan manajemen risiko dari beberapa lembaga keuangan ternyata adalah cangkang kosong," kata Komisi Regulator Perbankan dan Asuransi China.
