tentang crypto
Seperti diketahui, tentang cryptocurrency, ada banyak ketakutan terkait dengan mereka menjadi alat yang ideal untuk ekonomi kriminal. Menurut banyak suara otoritatif dari dunia keuangan, pencarian anonimitas mereka akan cocok dengan kebutuhan mereka yang mungkin ingin membersihkan ibukota yang asal-usulnya meragukan, atau membuat transaksi yang terkait dengan perdagangan ilegal atau terorisme. Pendapat yang sering dibedakan dengan kepribadian dari dunia akademis, tetapi yang dikonfirmasi oleh beberapa fakta untuk menjadi pertimbangan, mulai dari fakta bahwa banyak kegiatan Web Gelap lihat pembayaran yang dilakukan dalam mata uang virtual.
Pengawas telah menggandakan penyelidikan mereka terhadap koin digital
Sebagai konfirmasi lain dari kecurigaan seputar aset digital, baru-baru ini muncul berita itu kontrol dan inspeksi akan meningkat lebih dari dua kali lipat selama tahun lalu pada mereka oleh otoritas pengawas nasional. Untuk memberikannya adalahUnit Informasi Keuangan (UIF), sebuah badan yang didirikan pada tahun 2008 di dalam Bank of Italy sesuai dengan aturan dan kriteria internasional, yang mengatur kehadiran di setiap Negara Bagian Financial Intelligence Unit (FIU) dengan otonomi operasional dan manajerial penuh, yang mana memiliki fungsi fundamental untuk mengkoordinasikan kegiatan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Itu Laporan tahunan 2018 diterbitkan pada awal musim panas, pada kenyataannya, melaporkan pertumbuhan yang memusingkan dalam jumlah laporan yang berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan, dengan jumlah keseluruhan yang telah ditutup. 100 juta.
Data menarik lainnya adalah yang berkaitan dengan pihak lawan yang terlibat dalam transaksi yang diperiksa, sekitar seratus bursa, di antaranya, namun 9% dari jumlah yang akan ditukar akan terkonsentrasi hanya di 77 bursa.
Ini tidak selalu merupakan transaksi yang mencurigakan
Jika sekilas data tersebut tampaknya mengkonfirmasi ketakutan yang disebutkan di awal, bagaimanapun, data lain harus ditekankan, yang berkaitan dengan fakta bahwa dalam banyak kasus, laporan tersebut tidak didasarkan pada kecurigaan yang tepat dan rinci tentang pencucian uang atau pendanaan teroris, tetapi lebih pada profil yang berasal dari ketidakpastian yang terkait dengan peraturan hukum yang langka atau bahkan hilang dari masalah tersebut. Uif yang sama juga menemukan bahwa dalam berbagai laporan, alasan kecurigaan dikaitkan dengan hubungan dengan tindak pidana, seperti penggunaan kembali hasil kegiatan komersial yang tidak diumumkan, phishing, upaya skema piramida, perdagangan yang diatur pada kartu kloning, penipuan atau penipuan. TI dan ransomware, atau pemerasan online yang melihat permintaan tebusan dalam cryptocurrency.
FCA mengkonfirmasi tren tersebut
Sebuah tren, yang terkait dengan peningkatan investigasi terkait aktivitas mencurigakan yang melihat cryptocurrency sebagai protagonis, yang dikonfirmasi oleh data yang dikumpulkan oleh firma hukum London Pinsent Mason, yang menurutnya FCA (Financial Conduct Authority), regulator keuangan utama Inggris, dilaporkan telah menyelidiki 87 kasus dalam satu tahun terakhir. Pada 2018 mereka berusia 50 tahun, dengan a oleh karena itu 74% meningkat. Studi yang sama menyambut baik berita tersebut, yang menyatakan bahwa pendekatan ini memungkinkan eliminasi dari pasar subjek buruk, sehingga berkontribusi pada transparansi dan, akibatnya, untuk pertumbuhannya.
