Lebih dari 300.000 unit tether cryptocurrency (USDT aktif Revolusi Bitcoin), milik Shixuan Cai dan mitra bisnis Lin Jian Chen, dibekukan oleh operator Tether Ltd. setelah Cai melaporkan pencurian tersebut ke Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD) pada bulan April, menurut dokumen pengadilan diajukan minggu lalu. Sekarang pemerintah AS ingin menyelesaikan penyitaan hukum atas aset tersebut, mengklaim bahwa mereka melanggar pasal 1030 dari Kode Penyitaan Sipil.
Bagaimana pencurian itu terjadi
Pada bulan Februari, Cai telah membeli 300.900 USDT - stablecoin yang ditautkan ke dolar AS - melalui bursa cryptocurrency Binance. Cai kemudian mentransfer dana tersebut ke portofolio pribadi yang dimiliki dan dikelola bersama dengan Chen.
Hanya empat menit setelah Cai mentransfer jumlah yang ditambatkan dari Binance ke dompet pribadi, dana tersebut ditransfer kembali, tetapi tanpa izin pasangan mitra, ke alamat dompet yang diakhiri dengan 8869.
Beberapa jam kemudian dana dibagi dengan dompet yang diakhiri dengan 44c2, dan hanya USDT 100.301 yang tersisa di dompet 8869. Cai menghubungi Chen keesokan harinya dalam upaya untuk mencari tahu bagaimana dana itu dipindahkan, mengetahui bahwa Chen telah mendaftarkan mereka kunci pribadi, digunakan untuk mengotorisasi transfer dari dompet Anda, ke akun Evernote. Para peretas menemukan kunci dompet di Evernote dan melakukan beberapa gangguan antara 26 Januari dan 5 Februari, yang kemudian ditemukan Chen.
Investigasi dinas rahasia
Cai melaporkan pencurian itu dua bulan kemudian, pada 9 April, ke Tether Ltd. dan LAPD. Dana telah dibekukan sementara oleh Tether menunggu investigasi. Seminggu kemudian, Agen Khusus Patrick Leighton dari Dinas Rahasia AS (USSS) dihubungi oleh perwakilan dari Tether, yang mengatakan seorang individu tak dikenal meminta agar pembekuan USDT dicabut agar orang tersebut dapat dipindahkan. USDT dengan cryptocurrency lain.
Leighton meminta Tether untuk memberikan detail kontak orang tak dikenal dan meminta orang tersebut untuk menghubungi agen. Tak lama kemudian, Leighton dihubungi oleh seseorang yang mengidentifikasi dirinya hanya sebagai "Kamil", menggunakan alamat email "[email dilindungi]".
Kamil memberi tahu Leighton bahwa dana awalnya milik Cai dan Chen ditransfer kepadanya oleh mitra bisnis tak dikenal yang, pada gilirannya, menerima dana dari orang tak dikenal.
Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan mengenai pasangan yang diduga, dengan Kamil mengklaim bahwa dia telah menghancurkan bukti informasi pasangannya. Cryptocurrency yang dicuri dari Cai dan Chen akan tetap menjadi milik pemerintah yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan menunggu laporan penipuan pemerintah AS, dokumen pengadilan mengatakan. Kasing ini adalah pengingat untuk tidak pernah menyimpan kunci dompet atau frasa pemulihan Anda secara online, karena dapat diakses oleh pencuri dan penjahat dunia maya.
