Harapan orang-orang Pakistan yang telah kehilangan uang hasil jerih payah mereka karena penipuan cryptocurrency online (senilai Rs 18 miliar) meningkat ketika pertukaran crypto internasional Binance meyakinkan badan investigasi federal (FIA) tentang kerja sama penuh dari para penyelidiknya dalam penipuan.
Dalam sebuah pernyataan, direktur tambahan kejahatan dunia maya FIA Imran Riaz pada hari Selasa mengkonfirmasi bahwa Binance melakukan kontak telepon dengan FIA dan secara resmi mengirim email, memastikan kerjasamanya dalam menyelidiki penipuan tersebut.
Pertukaran cryptocurrency internasional telah menunjuk dua pejabatnya untuk bekerja sama dalam penyelidikan, tambahnya. Tanpa menyebutkan nama, Imran Riaz mengatakan kedua pejabat Binance adalah mantan karyawan Departemen Keuangan AS dan menyelidiki kejahatan keuangan.
Miliaran rupee ditransfer dari Pakistan ke China melalui 11 aplikasi seluler, Imran Riaz mengungkapkan.
Orang Pakistan kehilangan miliaran karena penipuan cryptocurrency online
FIA telah mendeteksi penipuan online senilai $ 100 juta (Rs 17,7 miliar) menggunakan cryptocurrency. Selain itu, ia mengeluarkan pemberitahuan kepada perwakilan lokal Binance untuk hadir secara langsung pada 10 Januari, media lokal melaporkan pada 8 Januari.
Berbagi rincian penipuan, Direktur Tambahan FIA Imran Riaz mengatakan orang-orang yang terlibat dalam penipuan online mentransfer uang ke luar negeri melalui cryptocurrency.
"Kami meluncurkan penyelidikan setelah menerima keluhan tentang penipuan yang melibatkan miliaran rupee, dilakukan menggunakan sembilan aplikasi online," katanya dan menambahkan bahwa mereka mencari jawaban dalam hal ini dari perwakilan cryptocurrency di Pakistan.
Dia berbagi bahwa orang telah menginvestasikan antara $ 100 dan $ 80.000 dalam aplikasi penipuan. "Mereka yang mengembangkan aplikasi ini terkait dengan cryptocurrency," kata pejabat FIA tersebut.
Dia mengatakan mereka telah mencari rincian semua orang yang terhubung dengan penipuan cryptocurrency Binance dan akun cryptocurrency mereka akan ditangguhkan. Pejabat FIA juga membagikan bahwa cryptocurrency digunakan dalam pencucian uang dan pendanaan teroris.
Aplikasi yang terhubung ke Binance… memang tidak
Menurut perinciannya, beberapa aplikasi seluler menawarkan kepada orang-orang Pakistan menginvestasikan dalam mata uang virtual. Aplikasi ini ditautkan ke Binance, platform virtual terkemuka untuk membeli dan menjual Bitcoin dan cryptocurrency serupa lainnya.
Namun, aplikasi ini tiba-tiba menghilang dan investasi sekitar 17,7 miliar rupee yang dilakukan oleh orang Pakistan telah hilang. Pihak berwenang mengatakan satu-satunya cara adalah untuk kegiatan penipuan. Orang-orang yang meluncurkan aplikasi memiliki koneksi dengan pertukaran mata uang kripto.
Itulah mengapa kami menyarankan Anda untuk selalu menggunakan aplikasi seluler yang aman dan andal untuk memperdagangkan mata uang kripto Anda. Tidak masalah apakah itu terhubung ke broker yang dikenal atau tidak. Dan apa pendapat Anda tentang peningkatan penipuan di sektor cryptocurrency ini? Apakah Anda pernah menjadi korban penipuan online ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
