Pertukaran crypto Jepang yang mengalami serangan $ 2018 juta pada tahun 60 menuntut Binance dengan tuduhan "membantu dan memfasilitasi" pencucian sebagian dana yang dicuri.
Dinamika peretasan
Menurut keluhan yang diajukan oleh bursa Jepang Fisco dengan pengadilan distrik di California Utara pada 14 September, segera setelah kehilangan hampir 6.000 bitcoin dalam peretasan 2018, pencuri mengirim 1.451 bitcoin ke alamat yang dimiliki Binance, senilai $ 9,4 juta pada saat itu.
Fisco - dikenal sebagai Zaif pada saat peretasan - menambahkan bahwa pencuri kemudian mencuci dana di platform pertukaran terbesar di dunia, karena dugaan protokol KYC dan AML yang "tidak sesuai dengan standar industri" .
Dalam pengaduan tersebut, diduga bahwa pencuri memanfaatkan kebijakan Binance yang memungkinkan pengguna baru untuk membuka akun dan bertransaksi di platform untuk menginvestasikan berjumlah kurang dari 2 bitcoin tanpa harus memberikan informasi identifikasi yang signifikan. “Para pencuri mendistribusikan bitcoin yang dicuri dalam tujuh ribu transaksi dan akun terpisah, semuanya bernilai di bawah ambang batas 2 bitcoin.
Dengan cara ini, mereka mengubah bitcoin yang dicuri menjadi mata uang kripto lain dan kemudian mentransfer jumlahnya dari platform Binance, ”kata seorang juru bicara. Fisco mengatakan bahwa karena Binance telah diberi tahu dan memiliki "pengetahuan aktual" bahwa dana yang dicuri sedang dikirim ke platformnya, ia "dengan sengaja atau lalai gagal menghentikan proses pencucian uang ketika sebenarnya bisa dilakukan."
Karena itu, Fisco meminta Binance untuk membayar hilangnya dana yang dicuci selain denda non-finansial lainnya. Zaif dijual oleh perusahaan induk Tech Bureau kepada Perpajakan tak lama setelah insiden tersebut, mengelola sebagian untuk mengkompensasi kerugian pengguna yang kehilangan dana mereka dalam peretasan.
Mengapa gugatan California
Fisco berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dibawa ke pengadilan California tidak hanya karena ada korban yang tinggal di wilayah tersebut, tetapi juga karena "komponen penting" bisnis Binance berada di California.
Misalnya, Fisco mengatakan Binance menggunakan Amazon Web Services (AWS) untuk menghosting servernya dan memiliki kemampuan untuk memilih pusat data AWS untuk operasinya. Masalah ini muncul setelah pernyataan berulang yang dibuat oleh Binance bahwa ia tidak memiliki lokasi fisik di mana pun di dunia.
"Menurut beberapa informasi, porsi yang signifikan jika tidak semua server AWS yang diandalkan Binance untuk operasinya berada di negara bagian California," kata Fisco.
Selain itu, Fisco mengatakan bahwa sebagian besar dari cadangan cryptocurrency Binance disimpan di fasilitas perangkat keras offline yang berlokasi di San Francisco Bay Area, yang dikendalikan dan dikelola oleh entitas yang berbasis di wilayah tersebut.
