tentang crypto
Pada 21 Juli, Departemen Kehakiman mendakwa tiga orang dalam kasus perdagangan orang dalam cryptocurrency pertama. Ishan Wahi, mantan manajer produk Coinbase, dilaporkan berbagi informasi rahasia dengan saudaranya Nikhil Wahi dan seorang teman Sameer Ramani.
Pada hari yang sama, CEO Coinbase Brian Armstrong memposting serangkaian pesan di Twitter yang mengklaim bahwa pertukaran tersebut secara aktif memantau aktivitas ilegal. Tidak semua orang senang dengan jawabannya, karena beberapa anggota komunitas crypto telah mengkritik waktu yang dibutuhkan Coinbase untuk memperhatikan.
Apa yang terjadi
Ishan Wahi mulai bekerja sebagai manajer produk Coinbase pada Oktober 2020, di mana ia terlibat dalam proses penambahan cryptocurrency baru ke bursa. Dari setidaknya Agustus 2021 hingga Mei 2022, dia adalah anggota saluran pesan pribadi Coinbase untuk karyawan yang terlibat langsung dalam proses daftar. Di saluran itu, karyawan mendiskusikan kutipan aset digital baru, termasuk waktu dan tanggal pengumuman.
Cryptocurrency sering meningkat nilainya setelah pengumuman Coinbase tentang daftar mereka, karena popularitas pertukaran. Bahkan ada istilah untuk mendefinisikannya: "Efek Coinbase". Coinbase melarang karyawan untuk berbagi atau bertukar informasi non-publik, seperti pengumuman penawaran yang akan datang.
Ishan Wahi dilaporkan memberi tahu Nikhil Wahi dan Sameer Ramani setidaknya 14 kali dari Juni 2021 hingga April 2022. Dia memberi tahu mereka setidaknya 25 cryptocurrency yang direncanakan Coinbase untuk didaftar. Mereka membeli aset digital ini menggunakan dompet cryptocurrency anonim. Secara total, penipuan, yang disebut front-running, menghasilkan pendapatan sekitar $ 1,5 juta.
Bukti skema tersebut pertama kali muncul pada April 2022. Ramani membeli beberapa mata uang kripto yang dimasukkan Coinbase dalam pengumuman listing baru pada 11 April 2022. Keesokan harinya, pengguna Twitter Cobie men-tweet tentang pembelian tersebut dan bagaimana hal ini terjadi tepat sebelum pengumuman Coinbase.
Upaya untuk melarikan diri dari negara
Setelah Coinbase menyelidiki, direktur operasi keamanannya menghubungi Wahi dan menyuruhnya untuk menghadiri pertemuan langsung pada 16 Mei. Malam sebelum tanggal itu, Ishan Wahi membeli penerbangan satu arah ke India yang seharusnya berangkat sesaat sebelum pertemuan. Dia juga menghubungi Nikhil Wahi dan Sameer Ramani untuk memberi tahu mereka tentang penyelidikan tersebut.
Petugas penegak hukum menangkap Ishan Wahi sebelum dia bisa naik pesawat ke India. Dia harus menjawab dua tuduhan asosiasi kriminal yang ditujukan untuk penipuan telematika dan dua tuduhan penipuan telematika. Setiap tuduhan memiliki hukuman maksimal 20 tahun. Pada penampilan pertamanya di pengadilan federal, jaminan ditetapkan sebesar $ 1 juta dan dia diperintahkan untuk menyerahkan paspor.
Nikhil Wahi dan Sameer Ramani didakwa dengan tuduhan konspirasi untuk penipuan komputer dan tuduhan penipuan komputer. Nikhil Wahi telah ditangkap, tetapi Sameer Ramani tetap bebas.
Tindakan keras terhadap perdagangan orang dalam mutlak diperlukan
Ini adalah kasus kedua perdagangan orang dalam yang terkait dengan teknologi Web3 dalam beberapa bulan. Pada bulan Juni, Departemen Kehakiman menuduh mantan eksekutif OpenSea melakukan perdagangan orang dalam. OpenSea adalah salah satu tempat paling populer untuk membeli dan menjual token non-fungible (NFT).
Tentu bagus untuk melihat orang menghadapi konsekuensi untuk perdagangan orang dalam cryptocurrency. Ini adalah masalah pervasif yang mempengaruhi semua investor. Penipuan itu juga memotivasi Coinbase untuk mengubah cara daftar cryptocurrency.
Fakta bahwa Coinbase membutuhkan waktu lama untuk menyadarinya mengkhawatirkan, dan pasar saham telah menerima kritik untuk itu. Coinbase mengklaim secara aktif memantau jenis aktivitas ilegal ini. Tetapi perdagangan orang dalam berlangsung selama hampir satu tahun dan baru diketahui ketika pengguna Twitter membicarakannya. Omong-omong, itu bukan gambaran yang bagus untuk apa yang dianggap sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency terbaik Sistem Bitcoin untuk perdagangan online.
Sementara konsekuensi untuk penipuan cryptocurrency selalu diterima, kedua kasus ini hanyalah puncak gunung es. Mudah-mudahan, mereka mengarah pada praktik terbaik keamanan di industri ini, karena investor ritel sehari-harilah yang paling menderita dari penipuan ini.
