Pria Inggris Benjamin Reynolds didenda $ 571 juta oleh Commodities Futures Trading Commission (CFTC) karena menipu klien AS dan menerima lebih dari 22.000 BTC pada tahun 2017.
Pada 26 Maret, CFTC menulis dalam pernyataan resmi bahwa Pengadilan Federal memerintahkan Reynolds untuk membayar denda $ 429 juta dan $ 143 juta sebagai ganti rugi dalam putusan 2 Maret.
Pria yang tinggal di Manchester ini dituduh menipu (pada saat itu 143 juta dolar dalam bentuk bitcoin) warga AS dan negara lain. Janjinya adalah untuk memperdagangkan BTC sendiri di pasar dan meningkatkan keuntungan mereka.
Reynolds menggunakan situs publik, berbagai akun media sosial, dan komunikasi email untuk meminta pinjaman setidaknya 22.190.542 bitcoin senilai sekitar $ 143 juta pada saat itu, dari lebih dari 1.000 pelanggan di seluruh dunia., Termasuk setidaknya 169 individu yang tinggal di Amerika Serikat " .
CFTC mengklaim Reynolds bersalah
Menurut CFTC, Reynolds mendirikan sebuah perusahaan, Control-Finance, dan berbohong kepada kliennya. Perusahaan telah mempekerjakan beberapa orang untuk memperdagangkan bitcoin mereka di pasar mata uang virtual dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi mereka.
"Dia juga membangun jaringan pemasaran afiliasi yang rumit yang mengandalkan janji palsu untuk membayar keuntungan, hadiah, dan bonus yang sangat besar untuk mendorong pelanggan merujuk pelanggan baru ke Control-Finance."
Namun, Reynolds tidak memperdagangkan bitcoin apa pun atau membayar keuntungan apa pun, tetapi akhirnya menipu hampir 170 pelanggannya yang berbasis di AS. Dia melakukan kejahatan tersebut selama sekitar enam bulan antara Mei 2017 dan Oktober 2018, setelah itu dia menghilang dan belum terlacak.
“Meskipun Reynolds menyatakan bahwa dia akan mengembalikan semua deposit bitcoin ke klien Control-Finance pada akhir Oktober, dia tidak pernah melakukannya dan malah menyimpan deposit tersebut untuk penggunaan pribadi. Pelanggan telah kehilangan sebagian besar atau semua deposit bitcoin mereka karena skema penipuan ”.
Dana mungkin tidak akan pernah bisa dikembalikan
CFTC menggugat Reynolds pada Januari 2019, tetapi karena dia tidak menanggapi gugatan tersebut, Southern Borough di New York mengatakan Reynolds tidak hadir. Sebagai bagian dari keputusan akhir, Pengadilan Federal menyatakan bahwa Reynolds masuk daftar hitam di pasar CFTC ”.
Perintah tersebut juga mencegah Reynolds dari melakukan tindakan yang melanggar Commodity Exchange Act dan peraturan CFTC. Anda tidak akan dapat mendaftar dengan CFTC dan berdagang di pasar mana pun yang diatur oleh CFTC ”.
Jika Reynolds berhasil mempertahankan semua BTC-nya, nilainya diperkirakan sekitar $ 1,2 miliar kutipan dari $ 54.800 per BTC. Komisi juga menyimpulkan dengan memberi tahu investor bahwa tidak semua perintah restitusi dijalankan, terutama ketika pelakunya tetap tersembunyi atau tidak memiliki cukup uang untuk membayar denda.
